Uppdaterad kallelse till årsstämma i Waystream Holding AB (publ) med anledning av valberedningens och styrelsens beslutsförslag

Uppdaterad kallelse till årsstämma i Waystream Holding AB (publ) med anledning av valberedningens och styrelsens beslutsförslag Aktieägarna i Waystream Holding AB (publ) inbjuds härmed till årsstämma måndagen den 20 maj 2020 kl. 10.00, Kista Science Tower, Kista. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 14 maj 2020 · dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 14 maj 2020 Anmälan om deltagande kan göras skriftligen till: Waystream Holding AB, Färögatan 33, 164 51 KISTA eller via telefon 070-553 20 20, e-mail: [email protected]. Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal aktier. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 14 maj 2020. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda senast kl. 16.00 den 15 maj 2020 på adressen Färögatan 33, 164 51 KISTA. Förslag till dagordning Styrelsen föreslår att följande ärenden behandlas på bolagsstämman. 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordning. 4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisningen, revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.  7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvode. 11. Val av styrelse och, i förekommande fall revisionsbolag eller revisorer samt eventuellt revisorssuppleant. 12. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier. 13. Valberedningens förslag till beslut. 14. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning samt revisionsberättelse finns tillgängliga hos bolaget på adress  Färögatan 33,  164 51  KISTA och på bolagets hemsida www.waystream.com från och med 29 april 2020. Kallelsen och övriga handlingar skickas utan kostnad till de aktieägare som så begär. Valberedningens förslag till beslut Valberedningen föreslår att Matthias Trygg väljs till ordförande vid årsstämman. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande (punkt 11) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Heléne Köhler, Johnny Hedlund och Matthias Trygg samt nyval av Henrik Holm och Gerlas van den Hoven. Följande information lämnas beträffande föreslagna nya ledamöter: Henrik Holm har mångårig erfarenhet från IT- och Finansbranschen i  Norden och USA. Grundare och  tidigare VD och styrelseordförande i ProcAct IT Group. Senaste 15 åren aktivt med styrelseuppdrag och egna investeringar i flertalet noterade/onoterade bolag i Norden samt USA. Medförfattare till flertalet böcker inom strategi och affärsplanering. Pågående uppdrag är styrelseordförande I PureLoad Software Group AB, Recall Capital Group AB, B3 Consulting Group AB samt Office Management AB. Ledamot i Ports Group AB, Gerlas van den Hoven har över 25 års erfarenhet inom optisk kommunikation, där optiska accessnät är det centrala temat. 20 års kommersiella och ledande befattningar med ett brett spektrum av teknik och affärserfarenhet. Gerlas är för närvarande VD för Genexis Group, den europeiska marknadsledaren inom fiberbredbandsprodukter för hemmet. Han har en bakgrund som erkänd forskare inom området optiska förstärkare, fotonisk integration och opartiska accessnätverk. Han har varit aktiv i ett flertal branschorganisationer inklusive FTTH Council Europé. Gerlas har en civilingengör och doktorsexamen i fysik. Pågående uppdrag är Ordförande i GX International och NL connect. Ledamot för fakulteten för elektronik vid Eindhoven University of Technology. Valberedningen föreslår Matthias Trygg som styrelseordförande. Val av revisionsbolag (punkt 11) Valberedningen föreslår att PwC AB omväljs som revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021. PwC AB har informerat Waystream Holding AB om att den auktoriserade revisorn Magnus Thorling kommer att utses till huvudansvarig revisor om Pwc AB omväljs till revisor. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorn (punkt 10) Valberedningen föreslår att arvodet för styrelsearbetet för var och en av de omvalda styrelseledamöterna, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara oförändrat. Valberedningens förslag innebär ett arvode om 300 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor till var och en av de omvalda styrelseledamöter samt en totalkostnad om 100 000 kronor för var och en av de nyvalda styrelseledamöterna.  Vidare föreslås att ersättning ska kunna utgå enligt räkning för särskilda insatser (konsulttjänster m.m.) av ledamöter inom deras respektive kompetensområden, förutsatt att sådana insatser på förhand godkänts av styrelsen. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt löpande räkning. Principer för utseende av valberedning (punkt 14) Valberedningen föreslår att valberedningen bildas under september 2020 efter samråd med de, per den 31 augusti 2020, fyra största aktieägarna i bolaget. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter utsedda av de största aktieägarna i bolaget som önskat utse en ledamot. Styrelsens ordförande ska även vara ledamot i valberedningen och ansvara för att sammankalla valberedningen. Valberedningen kommer att utse sin ordförande vid sitt första möte. Valberedningen utses för en mandattid från att den bildas fram till dess att nästa valberedning bildas. Om ledamot avgår i förtid så kan valberedningen välja att utse en ny ledamot. Förutsatt att den aktieägare som utsett den ledamot som avgått fortfarande är en av de största aktieägarna i bolaget ska aktieägaren tillfrågas att utse en ny ledamot. Om denna aktieägare avstår från att utse en ledamot kan valberedningen tillfråga nästa aktieägare i storleksordning. Om ägarstrukturen i bolaget förändras kan valberedningen välja att ändra sin sammansättning så att valberedningen på ett lämpligt sätt speglar ägarbilden i bolaget. Även om det sker förändringar i bolagets ägarstruktur behöver inga ändringar göras i valberedningens sammansättning vid mindre förändringar eller om en förändring inträffar mindre än tre månader före årsstämman 2021 om det inte är motiverat till följd av särskilda omständigheter. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Valberedningen ska ha rätt att på begäran erhålla resurser från bolaget såsom sekreterarfunktion i valberedningen samt rätt att belasta bolaget med kostnader för rekryteringskonsulter samt resor relaterade till uppdraget, om det bedöms erforderligt. Valberedningen ska ha till syfte att lämna förslag beträffande ordförande på bolagsstämmor, kandidater till styrelseledamöter, arvode och ersättning till varje styrelseledamot samt ersättning till eventuellt utskottsarbete, val av och ersättning till externa revisorer samt förslag till valberedning, för den nästföljande årsstämman. Styrelsens förslag till beslut Resultatdisposition (punkt 8) Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel och överkursfond samt årets resultat, totalt 21 267 786 kronor, förs över i ny räkning. För mer information, vänligen kontakta: Susanne Torrbacka, tf VD Waystream Mobil: +46 (0) 705 53 20 20 E-post: [email protected]   Om Waystream Waystream utvecklar nätverksprodukter för kommunikation över fiber som är tillförlitliga, enkla att drifta och som levererar fantastiska tjänster. Detta gör det möjligt för våra kunder att bygga näten snabbare, mer robusta och med bättre avkastning och mer nöjda användare. Waystream grundades 2001 med visionen att främja ett globalt kommunikationsnät som kopplar samman människor, därför att kommunikation skapar utveckling och innovation som gör världen bättre. Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North under namnet WAYS. Waystreams Certified Advisor är FNCA Sweden AB. [email protected], +46(0)8-528 00 399 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se https://news.cision.com/se/waystream-holding-ab/r/uppdaterad-kallelse-till-arsstamma-i-waystream-holding-ab--publ--med-anledning-av-valberedningens-oc,c3097645 Följande filer finns att ladda ned: https://mb.cision.com/Main/13305/3097645/1236652.pdf Release