Unibap: Kommuniké från årsstämman i Unibap AB (publ)

Årsstämman i Unibap fattade, bland annat, följande beslut.

Vinstdisposition och ansvarsfrihet
Stämman fastställde balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2023. Vidare beslutades om att disponera resultatet enligt styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat balanseras i ny räkning. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelse
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, ledamöterna Ingrid Engström, Andras Vajlok, Karin Nilsdotter, Andreas von der Heide och Mats Warstedt till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman omvalde vidare, i enlighet med valberedningens förslag, Ingrid Engström till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå enligt följande. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode om 500 000 kronor och övriga bolagsstämmovalda ledamöter, som inte är anställda av Bolaget, erhåller arvoden om 200 000 kronor vardera.

Revisor
Stämman omvalde Ernst & Young AB som Bolagets revisor. Oskar Wall kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till Bolagets revisor utgår enligt godkänd räkning.

Principer för valberedningen
Årsstämman beslutade att anta regler för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor.

Antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får, tillsammans med antalet aktier som kan tillkomma genom utnyttjande av utestående aktierelaterade instrument vars löptid avslutas före nästa årsstämma, motsvara en ökning av Bolagets aktiekapital om högst trettio (30) procent baserat på aktiekapitalet i Bolaget vid tidpunkten för årsstämman. För undvikande av tvivel innebär det föregående att i den mån sådana aktierelaterade instrument förfaller utan att utnyttjas utökas utrymmet för bemyndigandet i motsvarande mån, upp till trettio (30) procent.