Tilläggsinformation till kallelse extra Bolagsstämma den 20 januari 2025 i SARYS AB. Pressmeddelande publicerat 2025 01 02.

Huvudägare
Runway Safe gruppen via dotterbolaget CFME AB och ledande persons privata innehav har ett sammantaget innehav om 11 888 725 aktier av det totala antalet utestående aktier om 14 008 000. Detta motsvarar ca 85 procent av röster och kapital. Runway Safe är således den helt dominerade ägaren av koncernen.

Motivering av beslut om teckningskursen 0,5 kr per aktie.
Den 11 december ansöktes det om företagsrekonstruktion för dotterbolaget ASFT Industries AB vid Ystad tingsrätt. Tingsrätten beviljade ansökan den 13 december. Den 3 januari hölls ett borgenärssammanträde i Ystad tingsrätt. Något beslut om tingsrätten beviljar fortsättning av företagsrekonstruktionen har ännu inte inkommit den 13 januari. Det kan inte uteslutas att företagsrekonstruktionen misslyckas vilket skulle få en betydande negativ inverkan på moderbolaget SARSYS AB.

Mängden externa aktieägare i SARSYS AB är minskande och handeln av aktie på NGM Nordic SME får bedömas som otillräcklig för att ligga tillgrund för en relevant prissättning.

Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen motiverar avvikelse från att utlysa en företrädesemission med att antalet externa aktieägare är förhållandevis få och med små innehav, kostnaderna blir höga men framför allt tidsaspekten har stor betydelse i den rådande situationen. Ansökan om företagsrekonstruktion av dotterbolaget samt det löpande arbetet med rekonstruktionen har förändrat förutsättningarna högst påtagligt. I processen kan det förväntas att moderbolaget behöver tillskjuta kapital för att företagsrekonstruktionen ska kunna genomföras. SARSYS AB förfogar inte över detta kapital idag utan merparten av kapitalet måste tillskjutas av huvudägaren Runway Safe. Företagsrekonstruktionens tidsfönster är kort och kan svårligen hanteras via en utdragen emissionsprocess, som i bästa fall skulle ta hela februari månad i anspråk. Detta är huvudskälet till att frångå aktieägarnas företrädesrätt och rikta emissionen enbart till Runway Safe.

Styrelsen har gjort bedömningen att priset 0,50 kr per aktie, utifrån den samlade situationen, som råder för koncernen är relevant. Att säkerställa emissionskursens marknadsmässighet är en grannlaga uppgift. Men med hänsyn taget till den betydande osäkerhet som föreligger om koncernens fortlevnad finner styrelsen att emissionskursen är både marknadsmässig och motiverad.

2025 01 13
Styrelsen