Swedencare AB (publ) Kommuniké från årsstämman 2022
Vid Swedencares årsstämma, som hölls den 28 april 2022, fattades följande beslut:
Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021.
Beslut avseende utdelning
Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med 0,20 kronor per aktie, motsvarande totalt 31 622 361 kronor. Avstämningsdag för utdelning beslutades vara den 2 maj 2022. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB den 5 maj 2022.
Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Beslut avseende arvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter med undantag för anställda i Bolaget, totalt 1 600 000 kronor.
Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor
Årsstämman beslutade omvälja styrelseledamöterna Håkan Svanberg, Johan Bergdahl, Thomas Eklund och Sara Brandt samt nyval av Ulrika Valassi och Jean Yves Parisot.
Årsstämman beslutade att välja Håkan Svanberg som styrelsens ordförande.
Årsstämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av Grant Thornton Sweden AB med Petter Rankell som huvudansvarig revisor.
Beslut avseende principer för hur valberedning utses
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av valberedning innebärande i huvudsak att de tre största aktieägarna i bolaget per den 30 september äger utse varsin ledamot.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfallen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att oka bolagets aktiekapital med högst 300 000 kronor genom nyemission av aktier. Emissionen kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen. Emissionerna ska ske till marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Bemyndigandet syftar till att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.