Stämmokommuniké från årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ)

Vid årsstämman i B3 Consulting Group AB (publ) den 8 maj 2024 behandlades bland annat följande ärenden:

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade om att 3,50 kr per aktie lämnas i vinstutdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2023. Avstämningsdag för vinstutdelningen är den 14 november 2024. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden ABs försorg den 19 november 2024.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med 1 750 000 (1 985 000) kr, varav ordföranden erhåller 500 000 (500 000) kr och övriga ledamöter 250 000 (250 000) kr vardera. För utskottsarbete fastställdes ett totalt arvode om 335 000 (235 000) kr att fördelas med 135 000 (135 000) kr till revisionsutskottet (ordförande 75 000 (75 000) kr och ledamot 60 000 (60 000) kr), 100 000 (100 000) kr till ersättningsutskottet (ordförande 55 000 (55 000) kr och ledamot 45 000 (45 000) kr) samt 100 000 kr till det nya startup-utskottet (ordförande 55 000 kr och ledamot 45 000 kr). Arvode till revisorerna fastställdes utgå enligt löpande räkning och godkänd faktura.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman utsåg, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, till ordinarie styrelseledamöter genom omval av styrelseledamöterna Sverre Bjerkeli, Mikael Cato, Leif Frykman, Kristin Lindmark, Marika Skärvik och Daniel Juhlin. Till styrelsens ordförande valdes Sverre Bjerkeli. KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Fredrik Westin som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Styrelsens ersättningsrapport
Årsstämman antog styrelsens ersättningsrapport i enlighet med 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna i samband med valberednings formerande. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag, bland annat till val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse och styrelsearvode. Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i bolagets tredje kvartalsrapport. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Någon ersättning till valberedningens ledamöter ska dock inte utgå från bolaget.

Godkännande av förvärv av aktier i delägt dotterbolag B3 Indes AB
Årsstämman beslutade att godkänna att bolaget utnyttjar köpoptioner och förvärvar de utestående dotterbolagsaktierna av minoritetsägarna i dotterbolaget B3 Indes AB genom överlåtelse av högst 464 000 egna aktier eller genom kontant betalning och överlåtelse av egna aktier.

Godkännande av förvärv av aktier i delägt dotterbolag B3 Networks AB
Årsstämman beslutade att godkänna att bolaget utnyttjar köpoptioner och förvärvar de utestående dotterbolagsaktierna av minoritetsägarna i dotterbolaget B3 Networks AB genom kontant betalning och överlåtelse av högst 107 000 egna aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier m.m.
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Bemyndigandet innefattar rätt att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med bestämmelse om apport, kvittningsrätt eller annars med villkor enligt aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som omfattas av sådana emissioner får, tillsammans med eventuellt förvärvade aktier som också beslutades på bolagsstämman, sammanlagt utgöra högst 10 procent av det vid tidpunkten för årsstämman utestående antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske antingen på Nasdaq Stockholm (”börsen”) eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att återköpta aktier sammanlagt uppgår till högst tio procent av det nu utestående antalet aktier och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen genom införande av en ny § 9 avseende digitalt deltagande i bolagsstämma, samt om några redaktionella justeringar i bolagsordningen.

Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt.

B3 Consulting Group AB (publ)

Styrelsen

För mera information kontakta:
Katarina Lundqvist, IR-ansvarig, [email protected], telefon 0722-16 11 00.
André Karlsson, CFO, [email protected], telefon 0738-35 14 20