Stämmokommuniké – Årsstämma i eBlitz Group AB (publ) den 13 september 2023

Stämmokommuniké – Årsstämma i eBlitz Group AB (publ) den 13 september 2023

eBlitz Group AB (publ) höll årsstämma kl 11:00 i bolagets lokal hos KG10, Kungsgatan 8, onsdagen den 13 september 2023 i Stockholm.

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för bolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022-05-01 - - 2023-04-30.

Beslut om dispositioner
Vid årsstämman fastställdes att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Det noterades att styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022-05-01- - 2023-04-30.

Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra (3) ordinarie styrelseledamöter och ingen (0) suppleant. Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Bertil Rydevik, som ordförande och Joakim Dahl styrelseledamot. Årsstämman nyvalde Patric Sjölund som styrelseledamot.

Revisor
Årsstämman omvalde Allians Redovisning och Revision AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämma 2023. Det noterades att Per Lindblom utsetts som ny huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag, att arvoden ska utgå̊ med två (2) prisbasbelopp till styrelseordföranden och med ett (1) prisbasbelopp till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Ersättningen utbetalas som lön exklusive sociala avgifter. Inga pensionskostnader tillkommer.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt löpande godkänd räkning.

Ändring av bolagsordningen - §4 - Aktiekapital

Årsstämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen § 4 Aktiekapital, enligt föreslagen lydelse.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 1 800 000 kronor och högst 7 200 000 kronor.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Ändring av bolagsordningen - §5 Antalet aktier

Årsstämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningen §5 Antalet, aktier enligt föreslagen lydelse.

§5 Antalet aktier

Antalet aktier skall ska uppgå till lägst 18 000 000 och högst 72 000 000

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade, enhälligt, enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till nyteckning av aktier. Samtliga av styrelsens beslutade emissioner enligt detta bemyndigande får dock inte innebära att fler aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev berättigade till teckning av aktier emitteras än vad som tillåts enligt bolagsordningens gränser. Dock högst 18 000 000 aktier, vilket innebär en ökning av aktiekapitalet om högst 1 800 000 kronor.  Betalning ska kunna ske helt eller till del kontant, genom apport, genom kvittning eller i annat fall förenas med villkor.

Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt. Syftet med nyemission under bemyndigandet är att Bolaget ska använda aktierna och/eller teckningsoptionerna och/eller konvertibla skuldebreven till betalning vid förvärv av rörelser eller vid förvärv av aktier eller andelar i juridiska personer vilka äger rörelser eller för att kapitalisera Bolaget inför sådana förvärv eller i övrigt kapitalisera Bolaget.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringarna av beslutet om bemyndigande som kan visa sig nödvändigt i samband med registreringen hos Bolagsverket.

Det noterades att beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Stämman avslutande

Ordförande förklarades stämman avslutad och konstaterar att stämman varit eniga i alla frågor.

Stämman företräddes av stycken 9 036 740 aktier, vilket motsvarade svarade 48,073% av totalt antal aktier och röster i bolaget.

Stockholm 13 september 2023

eBlitz Group AB (publ)

Styrelsen

......................................................................................................................................

Om eBlitz Group AB (publ)

eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se

För ytterligare information:

Lars-Erik Bratt, VD i eBlitz Group AB (publ) Mobil 0701 – 442 441

Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ) Mobil +44 7785 720 402