Relevance Communication Nordic AB: Kommuniké från årsstämma 2024-06-04
Vid årsstämma i Relevance Communication Nordic AB fattades följande beslut:
Fastställande av Resultat- och Balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa Resultat- och Balansräkning för 2023 samt att
göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen
utdelning för år 2023 kommer att lämnas.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.
Arvode till styrelse och revisor
Beslutades att styrelsearvode ska utgå med ett och ett halvt (1,5) prisbasbelopp för
styrelsens ordförande och med vardera ett (1) prisbasbelopp till övriga ledamöter.
Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet
med sedvanliga debiteringsnormer.
Val av styrelse och revisor
Stämman fastställde att för tiden fram till nästa årsstämma ska antalet ledamöter
vara fem, med noll suppleanter. Stämmanbeslutade att för tiden fram till nästa
årsstämma omvälja Therese Bohlin och att genom nyval välja Max Donatello Söhr,
Oskar Sardi, Johan Rikner och Tobias Fagerlund till ledamöter samt att Max
Donatello Söhr utses till ordförande.
Det beslutades vidare att som revisor omvälja Allians Revision och Redovisning AB,
med auktoriserade revisorn Sofia Gunnarsson som huvudansvarig revisor.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner
och/eller konvertibler
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag, bilaga 3, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission
av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Det totala antalet nyemitterade aktier
och/eller teckningsoptioner tillsammans med antalet aktier som emitterade
konvertibler berättigar till ska sammanlagt uppgå till högst 4 520 000 aktier vilka
motsvarar cirka tjugo procent (20 %) av Bolagets aktiekapital vid tidpunkten för
förslaget.
Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom
eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens
handelsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion.
Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till
marknadsmässiga villkor.
Stämmans samtliga beslut fattades enhälligt.
