Reato Group kallar till extra bolagsstämma

Den 23 juni 2021 framlades en kontrollbalansräkning på årsstämma i Reato Group AB (publ) (vid tidpunkten med firma Dome Energy AB (publ), ”Bolaget”) som utvisade att aktiekapitalet var förbrukat. Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 22 februari 2022 framlades kontrollbalansräkning som utvisade att aktiekapitalet i Bolaget uppgick till mer än hälften av det registrerade aktiekapitalet men att hela aktiekapitalet inte återställts. Den extra bolagsstämman beslutade om fortsatt drift enligt styrelsens förslag.

Efter att den apportemission, som innebar att Bolaget förvärvade samtliga aktier i First Hotels International AS (”First Hotels”), registrerats hos Bolagsverket den 11 maj 2022 har styrelsen för Bolaget tagit fram en kontrollbalansräkning per den 30 april 2022 utvisande att Bolagets egna kapital uppgår till 87 192 964 kronor vilket innebär att hela aktiekapitalet är återställt. Kontrollbalansräkningen har granskats av Bolagets revisor. Av formella skäl är styrelsen för Bolaget emellertid skyldig att kalla till en extra bolagsstämma för att lägga fram kontrollbalansräkningen. Styrelsen för Bolaget har därför idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 29 juni 2022. Kallelsen till stämman återges i sin helhet i det följande och kontrollbalansräkningen med revisorns yttrande över den är bilagd till kallelsen.

Kontrollbalansräkningen avser endast förhållandena i Bolaget och är upprättad per den 30 april 2022, vilket är dagen efter att bolagsstämman i Bolaget beslutade om apportemissionen och aktierna i First Hotels tillträddes.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REATO GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Reato Group AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 29 juni 2022 klockan 14.00 på Advokatfirman Lindahls kontor på Nybrogatan 17, 2 tr, i Stockholm.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 20 juni 2022,
dels anmäla sin avsikt att delta till Bolaget senast onsdagen den 22 juni 2022.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen till Bolaget på adress c/o BTR accounting and payroll services AB, Grev Turegatan 21, 114 38 Stockholm, eller genom e-post till Mikael Nagy på [email protected]. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden (högst två) gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 20 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast onsdagen den 22 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare kan närvara vid stämman via ombud genom att utfärda skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten får inte vara äldre än ett år gammal om det inte framgår att den är giltig för en längre period, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman. Fullmaktsformulär kommer finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.reatogroup.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas på samma sätt som anmälan kan göras enligt ovan.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller flera protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av kontrollbalansräkning
7. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Framläggande av kontrollbalansräkning (punkt 6)

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning i enlighet med aktiebolagslagens bestämmelser och låtit denna granskas av Bolagets revisor, som har utfärdat ett yttrande över densamma. Kontrollbalansräkningen utvisar att Bolagets eget kapital uppgår till 87 192 964 kronor och därmed är fullt återställt (Bolagets registrerade aktiekapital är 4 028 672,55 kronor). Kontrollbalansräkningen såväl som revisorns yttrande över densamma kommer att läggas fram på stämman och kommer finnas tillgänglig hos Bolaget och på Bolagets webbplats.

HANDLINGAR

Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Grev Turegatan 21 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.reatogroup.com, senast från och med två veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga på stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

______________
Stockholm i juni 2022
Reato Group AB (publ)
Styrelsen