Rapport från årsstämman 2018
Rapport från årsstämman 2018 Pressmeddelande den 7 maj 2018 Stämman, som leddes av Håvard Grjotheim, beslöt: · Att fastställa årsredovisningen för 2017 · Att fastställa en utdelning på 1,4 mkr till preferensaktier och ingen utdelning till stamaktier. Avstämningsdag är tisdagen den 15 maj 2018 · Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 · Att för verksamhetsåret 2018 fastställa styrelsen arvode, såsom angivits i kallelsen, med 100 000 kronor per ledamot, så även för styrelsens ordförande · Att till revisor för tiden intill dess att årsstämman 2019 hållits utse: Ernst & Young med huvudansvarig revisor Gunilla Andersson och att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert · Att till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2019 hållits utse: Odd Rune Austgulen , Håvard Grjotheim, Carina Heilborn och Pär Nilsson (samtliga omval) · Att utse Odd Rune Austgulen till styrelsens ordförande · Att godkänna styrelsens i kallelsen lämnade ersättningsförslag till ledande befattningshavare · Att utse valberedning representerande de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick. Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Håvard Grjotheim, Vd ScandBook Holding AB, telefon +47 908 28 564, [email protected] Denna information är sådan information som ScandBook Hodling AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7maj 2018 kl. 18:00 CET. Om ScandBook Koncernen består av moderbolaget ScandBook Holding AB samt dotterbolagen ScandBook AB i Falun och ScandBook UAB i Klaipeda Litauen, där moderbolaget bedriver koncernadministrativa uppgifter. ScandBook producerar böcker, främst skönlitteratur i hårdband- mjukband- och pocketutförande. Bolagen fokuserar på svartvitt tryck och tryckningen sker både digitalt och i offset. Utöver böcker erbjuder ScandBook specialeffekter och ytbehandlingar av trycksaker samt bokdisplayer. Vi kan genomföra samtliga moment i tillverkningen internt. Med andra ord kontrollerar vi kedjan ifrån sättning och pappersval till slutkvalitet på den färdiga produkten. Detta är en stor konkurrensfördel då det innebär korta ledtider och kostnadsbesparingar för våra kunder. Affärside: ScandBook skall skapa god lönsamhet genom att vara kundens förstaval som samarbetspartner vid produktion av böcker. Vision: ScandBooks vision är att utvecklas till en integrerad leverantör som tar ett helhetsgrepp om bokförlagens samtliga behov för tillverkning och distribution av böcker. ScandBooks aktie är noterad på Nasdaq First North med kortnamnet SBOK. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.scandbook.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se http://news.cision.com/se/scandbook/r/rapport-fran-arsstamman-2018,c2515559 Följande filer finns att ladda ned: http://mb.cision.com/Main/1720/2515559/837150.pdf