ProfilGruppen AB: Kallelse till årsstämma 2024
Aktieägarna i ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943, kallas härmed till årsstämma tisdag den 23 april 2024
kl 16.00 i Folkets Hus i Åseda.
Program för stämman
15.00-15.55 Servering av kaffe och inregistrering till årsstämman
16.00 Årsstämman öppnas
ca 17.00 Enklare måltid serveras på Hotell Olof (snett över gatan)
Rätt att delta och anmälan
För att delta i årsstämman och äga rösträtt ska aktieägare:
- vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 15 april 2024, och
- anmäla sig till bolaget senast onsdag den 17 april 2024. Anmälan om deltagande i årsstäm¬man kan göras via anmälningsformulär på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se, per post till ProfilGruppen AB, Box 36, 364 21 Åseda eller per telefon 0474-55116 (vardagar kl 9-15). Vid anmälan ska aktieägare uppge namn/firma, person /organisationsnummer, adress, telefon¬nummer och eventuella biträden (högst två).
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste tillfäl¬ligt ha låtit registrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i årsstämman. En sådan registrering kan göras tillfälligt (s k rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren.
Rösträttsregistreringar som gjorts senast måndag den 15 april 2024 beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägaren ska i så fall utfärda skriftlig och daterad full¬makt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte en längre giltighetstid särskilt anges, dock längst fem år. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska bestyrkta behörighetshand¬lingar (registreringsbevis eller motsvarande) bifogas. Fullmakten i original samt eventuella bestyrkta behörighets¬handlingar bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se.
Förslag till dagordning
1 Årsstämmans öppnande
2 Val av ordförande vid årsstämman
3 Val av justeringsmän
4 Upprättande och godkännande av röstlängd
5 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
6 Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen. I anslutning därtill:
- Verkställande direktörens anförande
- Revisorns redogörelse för revisionsarbetet under 2023
8 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk¬ningen och koncernbalansräkningen
9 Beslut om resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11 Redogörelse för valberedningens förslag
12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
13 Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
14 Fastställande av arvoden till ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelsens revis¬ions- och ersättningsutskott
15 Fastställande av arvode till revisorn
16 Val av revisor
17 Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
18 Beslut om valberedning inför årsstämman 2025
19 Godkännande av Ersättningsrapport
20 Årsstämmans avslutande
Förslag till beslut
Punkt 2 – Ordförande till årsstämman
ProfilGruppens valberedning inför årsstämman 2024 består av Bengt Stillström (Ringvägen Venture AB), valberedningens ordförande, Lars Johansson (aktieägare), Mats Egeholm (aktieägare) och Petter Stillström (Hanna Kusterer, aktieägare). Valberedningen föreslår Bengt Stillström, ordförande i styrelsen för bolaget, som ordförande vid årsstämman 2024 eller, vid hans förhinder, den som valberedningen istället anvisar.
Punkt 9 – Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2023 om 5,00 kronor per aktie (föregående år 4,00 kr).
Avstämningsdag för utdelning ska vara torsdag den 25 april 2024. Utbetalning genom Euroclear Sweden AB beräknas ske tisdag den 30 april 2024.
Punkt 12 – Antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska vara fyra (4) ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
Punkt 13 – Styrelseledamöter
Valberedningen föreslår omval av Tomas Berggren och Bengt Stillström samt nyval av Marianne Brismar och Fredrik Petersson. Mari Kadowaki har avböjt omval. Bengt Stillström förslås till styrelseordförande. Om styrelseordförandens uppdrag upphör i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny styrelseordförande.
Uppgifter avseende de föreslagna ledamöterna finns under ”Årsstämma 2024” på bolagets hemsida www.profilgruppen.se och kommer även att finnas tillgängliga på stämman.
Punkt 14 – Styrelsearvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med 400 000 kr (400 000 kr) till styrelseordföranden och 200 000 kr
(155 000 kr) till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen.
Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej (0 kr). Till ledamöter och suppleanter utsedda av de anställda utgår inget arvode (0 kr).
Punkt 15 – Arvode till revisorn
Valberedningen föreslår att ersättning till revisor utgår enligt godkänd räkning.
Punkt 16 – Revisor
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisions-bolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025, varvid de meddelat att auktoriserade revisorn Marika Sengoltz avses utses som huvudansvarig.
Punkt 17 – Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 700 000 aktier, motsvarande sammanlagt cirka 9,5 procent av aktiekapitalet vid dagen för denna kallelse. Beslut om nyemission får innehålla bestämmelser om att emitterade aktier får betalas med apport, genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket i aktiebolagslagen. Styrelsen bemyndigas även att i övrigt bestämma villkoren för nyemission.
För giltigt beslut av årsstämman erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.
Syftet med emissionen är att bolaget ska kunna emittera aktier som köpeskillingslikvid i samband med förvärv av andra företag eller andelar av företag och/eller tillgångar, som styrelsen bedömer vara av värde för ProfilGruppen-koncernens verksamhet, eller för förstärkning av bolagets kapitalbas.
Punkt 18 – Valberedning inför årsstämma 2025
Valberedningen föreslår att valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, Bengt Stillström, som ordförande och ledamöterna Lars Johansson, Mats Egeholm och Petter Stillström efter förslag från var och en av bolagets fyra största delägare.
I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod.
Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2025 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.
Valberedningens arbete ska utgå från riktlinjerna i Svensk kod för bolagsstyrning.
Ytterligare information från valberedningen tillhandahålls enligt nedan, se ”Övrig information”.
Punkt 19 – Godkännande av Ersättningsrapport
Styrelsen föreslår att stämman godkänner styrelsens ersättningsrapport avseende 2023. Ersättningsrapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida inför stämman.
Aktieägares rätt att erhålla upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktie-ägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om för-hållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation.
Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman (den 13 april 2024), till adress ProfilGruppen AB, ”Årsstämma”, Box 36, 364 21, Åseda eller via e-post till [email protected]. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se samt på bolagets huvudkontor, Östra Industrivägen, 364 21, Åseda, senast fem dagar innan stämman (den 18 april 2024). Upplysningarna skickas även till aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.
Övrig information
I bolaget finns på dagen för denna kallelse totalt 7 398 775 aktier motsvarande 7 398 775 röster.
Årsredovisning och revisionsberättelse, revisorns yttrande om tillämpning av riktlinjer för ersättning samt styrelsens fullständiga förslag med tillhörande handlingar finns tillgängliga hos bolaget, Östra industriområdet, Åseda, och på bolagets hemsida, www.profilgruppen.se, senast från och med den 28 mars 2024.
Valberedningens förslag och motiverade yttrande finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida.
Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Samtliga handlingar kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.
Personuppgifter
De personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Åseda 22 mars 2024
PROFILGRUPPEN AB (publ)
Styrelsen
