Pressmeddelande med anledning av kallelse till årsstämma

Pressmeddelande med anledning av kallelse till årsstämma Aktieägarna i News55 AB, 559006-3524, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Mårbackagatan 19 i Farsta. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 20 maj 2020, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 maj 2020, per post till adress News55 AB, Mårbackagatan 19, 123 43 Farsta eller per e-post till [email protected]. Vid anmälan anges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav samt namn på eventuella biträden. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.News55.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 20 maj 2020 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Val av en eller två protokolljusterare 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 5. Godkännande av dagordningen 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 7. Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning. b. Om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter 10.Val av styrelse och revisor 11. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 12. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler 13. Avslutande av stämman Förslag till beslut Resultatdisposition, punkt 7 b Styrelsen föreslår stämman att besluta om att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor, punkt 8 Aktieägare representerande cirka 50 % av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de föreslår att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, punkt 9 Aktieägare representerande cirka 50 % av aktierna och rösterna i bolaget har föreslagit att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Val av styrelse och revisor, punkt 10 Aktieägare representerande cirka 50 % av aktierna och rösterna i bolaget har meddelat att de till ordinarie ledamöter föreslår att omvälja ledamöterna Mikael Heinig (styrelseordförande), Kenneth Adenskog, Fredrik Lundberg och Staffan Ekberg till ledamöter. Som revisor föreslås val av Allians Revision & Redovisning AB, med auktoriserade revisorn Johan Kaijser som huvudansvarig revisor.  Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, punkt 11  Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen: Nuvarande lydelse:  § 4 Aktiekapital  Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor  § 5 Antal aktier  Antal aktier skall vara lägst 2 800 000 och högst 11 200 000 Förslag till ny lydelse:  § 4 Aktiekapital Aktiekapitalet skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000  § 5 Antal aktier Antal aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000  Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, samt emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, punkt 12 Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handelsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor. Övrig information För giltiga beslut enligt punkterna 11 och 12 erfordras att beslutet biträds av aktieägare som företräder minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation, dels på bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast tre veckor före stämman och på bolagets webbplats www.News55.se. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier och röster i bolaget 10 090 351. Bolaget innehar inga egna aktier. Stockholm i april 2020 News55 AB/Styrelsen   För mer information, kontakta Fredrik Lundberg VD & medgrundare, News55 +46 (0)70-855 22 71 [email protected]  Om News55 AB News55 AB är ett mediebolag med huvudsaklig inriktning på målgruppen 55+. Bolaget inledde sin verksamhet 2015 med att lansera nyhetssajten news55.se. Sedan 2016 är News55 en av Sveriges största mässarrangör för seniorer. I november 2017 lanserade News55 sajten E55.se som inriktar sig på nyheter och vägledning inom ekonomi, sparande och pension. Bolagets aktie är föremål för handel på Nordic SME med Aqurat Fondkommission AB som mentor. Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som News55 AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april kl. 17:20 CET. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://news.cision.com/se https://news.cision.com/se/news55/r/pressmeddelande-med-anledning-av-kallelse-till-arsstamma,c3097966