Kommuniké från Trelleborg AB:s årsstämma 2024
Trelleborg AB har idag, den 24 april 2024, hållit årsstämma.
Resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2023.
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
Utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att dela ut 6,75 SEK per aktie. Avstämningsdag för utdelning blev fredagen den 26 april 2024, vilket innebär att utdelningen beräknas skickas ut från Euroclear Sweden AB torsdagen den 2 maj 2024.
Styrelse och revisor
I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå av sju stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter.
I enlighet med valberedningens förslag skedde omval av ledamöter Gunilla Fransson, Monica Gimre, Henrik Lange, Johan Malmquist, Peter Nilsson, Anne Mette Olesen och Jan Ståhlberg. Stämman valde Johan Malmquist som styrelsens ordförande.
Bolagets revisor, Deloitte AB, omvaldes för tiden till slutet av årsstämman 2025.
Arvoden till styrelsen och revisor
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om att ersättning till styrelsen utgår med 5 775 000 SEK (5 550 000) att fördelas med 2 150 000 SEK (2 050 000) till ordföranden och 725 000 SEK (700 000) vardera till stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen.
Vidare beslutade stämman att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med 305 000 SEK (290 000) till ordföranden och 180 000 SEK (170 000) till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen samt att ersättning för uppdrag i ersättningsutskottet ska utgå med 175 000 SEK (170 000) till ordföranden och 100 000 SEK (95 000) till övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Stämman beslutade också att ersättning för uppdrag i finansutskottet ska utgå med 100 000 SEK (95 000) till vardera av ordföranden och övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen.
Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
Ersättningsrapport 2023
Stämman godkände styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.
Beslut om principer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om principer för ersättning till ledande befattningshavare.
Beslut om styrelsens förslag till aktieprogram (PSP 2024/2027)
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa ett nytt aktieprogram för VD och koncernledning inom Trelleborg-koncernen (”PSP 2024/2027”) samt rätt för Bolaget att överlåta egna aktier i syfte att kunna fullgöra förpliktelser gentemot deltagare i aktieprogrammet.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp av egna aktier
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen under tiden intill nästa årsstämma att fatta beslut om förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur och därigenom bidra till ökat aktieägarvärde samt att säkerställa leverans av aktier och därmed förknippade kostnader för PSP 2024/2027.
Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av återköpta aktier samt ökning av aktiekapitalet genom en fondemission
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att vidta de åtgärder som fodras för att minska aktiekapitalet med 139 465 158 SEK genom indragning av 13 578 733 egna aktier av serie B som innehas av bolaget. Samtidigt genomförs en fondemission som ökar bolagets aktiekapital med samma belopp, utan utgivande av nya aktier. Efter genomförd fondemission kommer således bolagets bundna egna kapital och aktiekapital att vara oförändrat. Efter genomförd minskning av aktiekapitalet och fondemission kommer antalet aktier vara 241 547 186, varav 28 500 000 aktier av serie A och 213 047 186 aktier av serie B.
Anförandet av verkställande direktören Peter Nilsson kommer finnas tillgängligt på www.trelleborg.com.
Protokollet från årsstämman kommer att publiceras på www.trelleborg.com.