Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan varsinaisen osuuskunnan kokouksen 2025 päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Osuuskunnan kokous vahvisti yksimielisesti tilinpäätöksen 2024 ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2024.

Tilikauden ylijäämän käyttäminen
Osuuskunnan kokous päätti tilikauden 2024 ylijäämän käyttämisestä hallituksen esityksen mukaan. Osuuskunnan tuloksesta jaetaan osuuspääoman korkona neljä euroa viisikymmentä senttiä (4,50) kullekin osuudelle ja loput ylijäämästä jätetään edellisten vuosien voittovaroihin. Osuuskorko maksetaan jäsenelle, joka on osuuskoron täsmäytyspäivänä 7.4.2025 merkittynä osuuden omistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osuuskunnan jäsenluetteloon. Osuuskoron maksupäivä on 15.4.2025.

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot
Osuuskunnan kokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että

• puheenjohtajan kuukausipalkkio pidetään entisellään eli 800 euroa/kk ja varapuheenjohtajan kuukausipalkkio 400 euroa/kk
• puheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio pidetään entisellään 400 euroa/kokous
• matkakulut maksetaan verottajan hyväksymien matkustuskorvausten suuruisena
• ansionmenetys on todistettava ja korvataan laskua vastaan.

Lisäksi puheenjohtajille maksetaan erillinen hallituksen kokouspalkkio heidän osallistuessaan Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunnan ja Arvo Invest Nordic Oy:n hallitusten kokouksiin.

Hallintoneuvoston jäsenten valinta
Osuuskunnan kokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että erovuoroisista hallintoneuvoston jäsenistä valittiin uudelleen Seppo Hihnala Kalajoelta, Veli Märsylä Kalajoelta, Tommi Oja Oulaisista, Markku Borén Raahesta, Tuomo Tamminen Raahesta ja Heikki Ala-aho Siikajoelta.
Hallintoneuvostoon valittiin uutena Leena Sämpi Kannuksesta, Ilkka Peltola Nivalasta, Jaana Ritola Raahesta ja Saara Mustakallio Pyhäjoelta.
Kaikki tehtävään esitetyt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään ja ovat riippumattomia osuuskunnasta ja sen merkittävistä osuudenomistajista.

Tilintarkastajien valinta ja palkkiot
Osuuskunnan kokous päätti nimitysvaliokunnan esityksen mukaisesti, että tilintarkastusyhteisöksi valitaan KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Alatalo. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan osuuskunnan hyväksymää laskua vastaan.

Osuuskunnan sääntöjen muuttaminen
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa sääntöjen 1–13 kohdat kuulumaan seuraavasti:
”1 Toiminimi ja kotipaikka
Osuuskunnan toiminimi on Arvo Sijoitusosuuskunta ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki.

2 Toimiala
Osuuskunta harjoittaa sijoitustoimintaa, siihen liittyvää rahoitus- ja kehitystoimintaa sekä liiketoimintaa harjoittavien yritysten osakkeiden ja osuuksien omistusta ja hallinnointia sijoitustarkoituksessa. Osuuskunta voi harjoittaa myös muuta liiketoimintaa ja tuottaa palveluja jäsenilleen tai muille. Osuuskunta voi harjoittaa liiketoimintaa itse, tytäryhtiöidensä välityksellä tai muulla tavalla.

3 Jäsenyyden alkaminen
Osuuskunnan jäseniksi voivat liittyä luonnolliset henkilöt, yhteisöt ja säätiöt. Jäsenyys ei riipu osuuskunnan palvelujen käytöstä.
Jokaisella, joka hankkii tai saa osuuden, on oikeus päästä osuuskunnan jäseneksi. Osuuden hankkiminen muodostaa tahdonilmaisun päästä osuuskunnan jäseneksi. Jäsenyys alkaa ilman eri hakemusta, kun osuus siirtyy siirronsaajalle, joka ei ennestään ole osuuskunnan jäsen.
Jäsenyyttä ei voida siirtää toiselle.

4 Jäsenen äänimäärä osuuskunnan kokouksessa
Jokaisella jäsenellä on vähintään yksi ääni osuuskunnan kokouksessa.
Jäsenen kokonaisäänimäärä määräytyy jäsenen omistamien osuuksien perusteella siten, että kukin jäsenelle osuuskuntalain 5 luvun 7 a §:ssä tarkoitettuna osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivänä jäsenluetteloon merkitty osuus oikeuttaa yhteen ääneen.
Jäsen voi kuitenkin käyttää yhteensä enintään kolmea ääntä osuuskunnan kokouksessa.

5 Jäsenyyden päättyminen
Jäsen voi erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jos jäsen siirtää kaikki osuutensa toiselle, on tällä sama vaikutus kuin eroilmoituksella.
Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta osuuskuntalaissa säädetyin perustein.
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erotettu jäsen voi vaatia erottamispäätöksensä siirtämistä ratkaistavaksi osuuskunnan kokouksessa, jonka päätöstä voidaan moittia välimiesmenettelyssä.

6 Kuolleen jäsenen oikeudenomistaja
Kuolleen jäsenen oikeudenomistajilla on oikeus yhdessä käyttää vainajan oikeutta osuuskunnassa, kunnes siirtävät osuuden jollekin oikeudenomistajista tai kolmannelle osapuolelle. Oikeudenomistajat voivat käyttää oikeutta vain yhteisen edustajan kautta.

7 Osuus ja osuuden siirtäminen
Kullakin jäsenellä on velvollisuus ottaa yksi (1) osuus. Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on kaksitoista (12) euroa.
Jäseneksi pyrkivän on hankittava osuus muulta taholta kuin osuuskunnalta, esimerkiksi ostamalla tai vastaanottamalla se muun saannon kautta.
Kukin osuus tuottaa yhtäläiset taloudelliset oikeudet eli oikeuden osuuskunnan ylijäämän jakoon, osuusmaksun palautukseen ja jako-osuuteen osuuskunnan purkautuessa.
Osuuskunnan osuudet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
Jäsen voi siirtää osuutensa toiselle.

8 Ylijäämä
Vuotuisesta ylijäämästä, sen jälkeen kun siitä on vähennetty edellisten tilikausien tappio, on siirrettävä vähintään kahdeskymmenesosa vararahastoon, kunnes vararahasto on kasvanut täyteen määräänsä.
Tappioiden kattamisen ja vararahastosiirron jälkeen osuuskunnan kokous voi päättää osuuskuntalain mukaisen jakokelpoisen ylijäämän jakamisesta osuuksille, kuitenkin enintään hallituksen ehdottaman tai hyväksymän määrän. Yhden tilikauden aikana voidaan päättää jakaa enintään edellisen tilikauden aikana syntynyt jakokelpoinen ylijäämä.
Ylijäämä voidaan päättää jaettavan korkona edellisen tilikauden loppuun mennessä maksetulle osuusmaksulle.
Edellä tarkoitetun koronmaksupäätöksen jälkeen tai koron sijasta ylijäämää voidaan päättää jakaa jäsenille edellä mainituin rajoituksin sen mukaan, miten jäsenet ovat päättyneen tilikauden aikana käyttäneet osuuskunnan ja/tai sen konserniyrityksen palveluita. Ylijäämää voidaan rahastokorotuksena jakaa myös jäsenten lukumäärän mukaisessa suhteessa.
Suoritettavaa maksua voidaan käyttää osuuskunnan vastasaatavien maksamiseen.

9 Osuuskunnan kokous
Osuuskunnan varsinainen osuuskunnan kokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä ennen kesäkuun loppua. Ylimääräinen osuuskunnan kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, hallintoneuvosto kehottaa hallitusta sen järjestämään tai milloin se muutoin on lain mukaan pidettävä.
Kokoukset pidetään osuuskunnan kotipaikassa tai muulla osuuskunnan toimialueella sijaitsevalla paikkakunnalla. Osuuskunnan toimialueella tarkoitetaan näissä säännöissä niitä Suomessa sijaitsevia kuntia, joiden alueella asuu vakinaisena vähintään 200 osuuskunnan jäsentä.
Äänimääristä on määrätty edellä kohdassa 4.
Jäsenenä olevan luonnollisen henkilön äänioikeutta voi käyttää valtakirjalla tämän puoliso. Luonnollinen henkilö voi edustaa valtakirjalla vain yhtä jäsenyhteisöä tai -säätiötä. Jäsenenä oleva luonnollinen henkilö voi käyttää omien osuuksiensa lisäksi valtakirjalla vain puolisonsa tai yhden jäsenyhteisön tai -säätiön äänivaltaa. Äänestys osuuskunnan kokouksessa toimitetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin läsnä olevista äänioikeutetuista sitä vaatii.
Varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa;
2) Todetaan, onko kokouskutsu ja mahdollinen ennakkotiedotus toimitettu sääntöjen määräämällä tavalla ja onko kokous muutoin laillinen;
3) Esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja mahdollinen konsernitilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallintoneuvoston antama lausunto;
4) Päätetään tuloslaskelman ja taseen sekä mahdollisen konsernituloslaskelman ja -taseen vahvistamisesta;
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenille, toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille tai muusta toimenpiteestä, johon tilikauden hallinto ja tilinpäätös antavat aihetta;
6) Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai toimenpiteestä, johon vahvistettu tappio antaa aihetta;
7) Määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajien ja jäsenten palkkiot ja kulukorvausten perusteet sekä tilintarkastajien palkkiot;
8) Päätetään hallintoneuvoston jäsenten määrä ja valitaan tarvittavat jäsenet hallintoneuvostoon;
9) Valitaan ensisijaisesti yksi tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan on oltava KHT-tilintarkastaja, tai toissijaisesti kaksi KHT-tilintarkastajaa ja -varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, sille ei tarvitse valita varatilintarkastajaa;
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 Kokouskutsu ja muut tiedonannot
Kutsu osuuskunnan kokoukseen on julkaistava vähintään kahdessa jäsenten keskuuteen runsaasti leviävässä, hallituksen määräämässä sanomalehdessä sekä osuuskunnan verkkosivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen kokousta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen osuuskunnan kokouksen täsmäytyspäivää.
Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan samalla tavalla.
Oikeus osallistua osuuskunnan kokoukseen on jokaisella jäsenellä, joka kokouskutsussa mainitulla tavalla on ennakolta ilmoittautunut kokoukseen. Ilmoittautumisaika voi päättyä aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

11 Hallintoneuvosto
Hallintoneuvostoon kuuluu varsinaisen osuuskunnan kokouksen valitsemat vähintään kahdeksantoista (18) ja enintään kolmekymmentä (30) jäsentä. Jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain varsinaisessa osuuskunnan kokouksessa. Jäsenten määrää ei voida alentaa enempää kuin jäseniä samana vuonna on erovuorossa.
Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen osuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy kolmantena kalenterivuonna uuden valinnan toimittavan osuuskunnan kokouksen päättyessä. Osuuskunnan kokous voi määrätä jäsenen toimikauden kolmea vuotta lyhyemmäksi, mikäli se on tarpeen erovuorojen tasaamiseksi.
Hallintoneuvostosta eroaa vuosittain kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kolmannesta lähinnä oleva luku ja kolmantena vuotena loput, aluksi arvan ja sitten vuoron mukaan.
Jos hallintoneuvoston jäsenen jäsenyys päättyy kesken toimikauden, hänen tilalleen valitaan hallintoneuvostoon uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi seuraavassa osuuskunnan kokouksessa.
Hallintoneuvostoon voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai henkilö, joka on oikeutettu joko yksin tai yhdessä toisen kanssa toimimaan jäsenenä olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön puolesta. Hallintoneuvostoon valittavien jäsenten on edustettava monipuolisesti niitä maantieteellisiä alueita, joilla osuuskunnalla on vakinaisesti asuvia jäseniä. Osuuskunnan toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen ei voi olla hallintoneuvoston jäsen.
Hallintoneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosittain ensimmäisessä jäsentensä valintaa seuraavassa kokouksessaan.
Hallintoneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat tai hallintoneuvoston jäsen, hallitus taikka toimitusjohtaja sitä pyytää. Hallintoneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Asiaa ei kuitenkaan saa ottaa käsiteltäväksi, ellei kaikille hallintoneuvoston jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn, mikäli tällaisen tilaisuuden järjestäminen on ollut mahdollista.
Hallintoneuvoston kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnäolijoista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Äänestys suoritetaan avoimesti, mutta vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin jäsenistä sitä vaatii.
Kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja mahdolliset äänestykset. Hallituksen jäsenillä on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta kokouksissa.

12 Hallintoneuvoston tehtävät
Hallintoneuvoston tehtävänä on
1) valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa osuuskunnan hallintoa sekä sitä, että osuuskunnan asioita hoidetaan lain, sen sääntöjen ja osuuskunnan edun mukaisesti ja valvoa osuuskunnan kokouksissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa;
2) ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja määrätä hänen palkkansa sekä määrätä, kuka toimii toimitusjohtajan varahenkilönä hänen ollessaan estyneenä;
3) valita hallituksen jäsenet sekä määrätä heidän palkkionsa sekä kulukorvaustensa perusteet;
4) vahvistaa hallituksen ehdotus seuraavan vuoden taloussuunnitelmaksi;
5) päättää osuuskunnan toiminnan huomattavasta laajentamisesta tai supistamisesta sekä antaa hallitukselle ohjeita, jotka ovat laajakantoisia tai periaatteellisesti tärkeitä;
6) tarkastaa hallituksen laatima tilinpäätös ja antaa se, oma lausunto, tilintarkastajien kertomus ja mahdollisesti vaaditut selitykset osuuskunnan kokoukselle;
7) käsitellä hallituksen selonteko osuuskunnan toiminnasta tilikauden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta;
8) nimetä osuuskunnan edustajat tytäryritysten kokouksiin.

13 Hallitus
Osuuskunnalla on hallitus, jonka on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus edustaa osuuskuntaa ja huolehtii sen hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallituksen muodostavat hallintoneuvoston toimikaudeksi kerrallaan valitsemat 4–6 jäsentä, joista yhtenä jäsenenä voi toimia jäljempänä mainittu asiantuntijajäsen. Hallituksen toimikausi alkaa valinnasta päättäneen hallintoneuvoston kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavana kalenterivuonna uuden hallituksen valinnan toimittavan hallintoneuvoston kokouksen päättyessä.
Hallitukseen voidaan valita vain osuuskunnan jäsen tai henkilö, joka on oikeutettu joko yksin tai yhdessä toisen kanssa toimimaan osuuskunnan jäsenenä olevan suomalaisen yhteisön tai säätiön puolesta.
Osuuskunnan palveluksessa oleva ei voi olla hallituksen jäsen.
Hallitukseen voidaan valita nimitysvaliokunnan perustellusta esityksestä yksi asiantuntijajäsen. Asiantuntijajäsenen ei tarvitse täyttää edellä mainittuja hallituksen jäseneen kohdistettuja vaatimuksia. Tällaisen henkilön hallitukseen valitsemiseen tulee olla osuuskunnan etuun liittyvä peruste. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla. Asiaa ei saa kuitenkaan ottaa käsiteltäväksi, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn, mikäli tällaisen tilaisuuden järjestäminen on ollut mahdollista.
Hallituksen kokouksessa asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai jos hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Hallitus voi myös tehdä päätöksiä pitämättä kokousta, siten kuin osuuskuntalaissa säädetään.
Hallitus käsittelee muun muassa seuraavat asiat:
1) Päättää osuuskunnan organisaation olennaisesta muuttamisesta;
2) Ottaa ja erottaa osuuskunnan johtavan henkilökunnan ja määrää heidän palkkaetunsa;
3) Päättää osuuskunnan suhteista muihin yhteisöihin;
4) Päättää velan ottamisesta sekä takaussitoumusten ja muiden vakuuksien antamisesta sekä kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja luovuttamisesta;
5) Päättää edustamisoikeuden ja prokuran antamisesta;
6) Valmistelee hallintoneuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat;
7) Kutsuu osuuskunnan kokouksen koolle ja määrää ne sanomalehdet, joissa kokouskutsu julkaistaan;
8) Päättää osuuskunnan tarjoamista palveluista ja toimitusehdoista sekä palvelumaksuista tai niiden hinnoitteluperusteista;
9) Käsittelee muita hallituksen toimivaltaan kuuluvia ja sen toimenpiteitä vaativia asioita.”

Päätettiin lisäksi valtuuttaa hallitus tekemään sääntöihin rekisteriviranomaisen mahdollisesti vaatimia teknisiä muutoksia.

Varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirja
Varsinaisen osuuskunnan kokouksen pöytäkirja on nähtävänä osuuskunnan pääkonttorilla viimeistään 4.4.2025.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jari Pirinen, puh. 040 027 7412

Hyväksytty neuvonantaja
Augment Partners AB, puh. +46 8-604 22 55, [email protected]