På extra bolagsstämma i Capacent Holding AB (publ) den 12 oktober 2021 beslutades följande
PÅ EXTRA BOLAGSSTÄMMA I CAPACENT HOLDING AB (PUBL) DEN 12 OKTOBER 2021 BESLUTADES FÖLJANDE
Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra bolagets bolagsordning för att ändra bolagets företagsnamn samt för att genomföra vissa redaktionella ändringar föranledda av tidigare genomförd lagändring. Beslutet innebär att bolagets företagsnamn ändras från Capacent Holding AB (publ) till Headsent AB (publ).
Namnbytet beräknas registreras av Bolagsverket omkring den 26 oktober 2021. Handel i bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under det nya namnet Headsent AB (publ) och kortnamnet Head beräknas ske från och med omkring den 26 oktober 2021.
Beslut om extra utdelning
Med anledning av styrelsens beslut att avyttra samtliga aktier i de dotterbolag som bedriver verksamhet inom Management Consulting, hade styrelsen föreslagit att del av försäljningslikviden delas ut till aktieägarna.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om extra utdelning till aktieägarna om 30 kronor per aktie, samt att avstämningsdag ska vara den 14 oktober 2021. Utbetalning av utdelning sker den 19 oktober 2021 genom Euroclear Sweden AB:s försorg. Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt till utdelning är den 12 oktober 2021. Första dag för handel i bolagets aktier exklusive rätt till utdelning är den 13 oktober 2021.
Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter samt att välja Daniel Jilkén som ny styrelseledamot för tiden intill nästa årsstämma, vid sidan om de styrelseledamöter som valdes på årsstämman den 6 maj 2021.
Daniel Jilkén är jurist (jur.kand.) med bakgrund bl.a. som delägare på advokatfirman Roschier och i företagsledningen för fjärrvärmeföretaget Solör Bioenergi. Genom familjeföretaget Jilkén Invest bedriver han juridisk rådgivning samt investerar i fastigheter och värdepapper.
Stämman beslutade att arvode fortsatt ska utgå med 250 000 kronor för styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till tillträdande styrelseledamot, dock att arvodet ska utgå proportionerligt i förhållande till hur stor del av mandatperioden som respektive styrelseledamot innehaft uppdraget räknat från årsstämman 2021.
För ytterligare information kontakta:
Joakim Hörwing, CEO
[email protected]
+46 70 558 5376
Mattias Ek, CFO/COO
[email protected]
+46 73 533 00 13
Certified Adviser:
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
[email protected]
+46 8 5030 1550
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Capacent Kommunike fran extra bolagsstamma.pdf
