Orientering om forløb af ordinær generalforsamling i Penneo
Selskabsmeddelelse nr. 13-2022
København, 27. april 2022
Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt den 27. april 2022, kl. 12.00, som en fuldstændig elektronisk generalforsamling som angivet i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Dagsordenen var som følger:
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Præsentation og drøftelse af vederlagsrapport for 2021
- Valg af bestyrelse
- Valg af revisor
- Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne
7.1 Forslag til nyt indkaldelsesvarsel for generalforsamling
7.2 Forslag til ny periode hvori materialet til generalforsamlinger skal gøres tilgængeligt for aktionærerne
7.3 Forslag om ny bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen uden fortegningsret
7.4 Forslag om ændring af bemyndigelse til selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen med fortegningsret
7.5 Forslag om ændring af fælles begrænsning for bemyndigelserne til selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen
- Eventuelt
Advokat Søren Elmann Ingerslev var af bestyrelsen udpeget som dirigent.
Dirigenten konstaterede med de fremmødtes tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til dagsordenen.
Dirigenten konstaterede, at der var repræsenteret nominelt kr. 193.149,28 aktier, svarende til 30,74 % af den samlede aktiekapital på nominelt kr. 632.792,18. Hertil oplyste dirigenten, at den deltagende aktiekapital repræsenterede 9.657.464 stemmer, svarende 30,74 % af det samlede antal stemmer på 31.415.768. Stemmerne var repræsenteret således:
- 1.115.625 stemmer via fuldmagt til bestyrelsen
- 8.541.949 stemmer via instruktionsfuldmagter og brevstemmer
Ad pkt. 1
Bestyrelsesformanden aflagde beretningen.
Dirigenten konstaterede, at der ikke var spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsens beretning, og at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning om Penneo A/S’ virksomhed i 2021 til efterretning.
Ad pkt. 2
Bestyrelsen havde indstillet årsrapporten for 2021 til generalforsamlingens godkendelse.
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten med revisionspåtegning.
Ad pkt. 3
Bestyrelsen havde indstillet til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2021.
Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Ad pkt. 4
Bestyrelsen præsenterede vederlagsrapporten for 2021.
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer fra generalforsamlingen til vederlagsrapporten.
Ad pkt. 5
Bestyrelsen havde foreslået genvalg til bestyrelsen af Christian Sagild, Morten Kenneth Elk og Rikke Stampe Skov samt nyvalg af Steffen Peter Anker Heegaard.
Bestyrelsen blev genvalgt og Steffen Peter Anker Heegaard blev ligeledes valgt som nyt medlem af bestyrelsen.
På det konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter generalforsamlingen, organiserede bestyrelsen sig med Christian Sagild som formand for bestyrelsen.
Ad pkt. 6
Bestyrelsen havde foreslået genvalg af selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Ad. pkt. 7
Pkt. 7.1.:
Bestyrelsen havde foreslået, at indkaldelsesvarslet for selskabets generalforsamlinger ændres fra 2-4 uger til 3-5 ugers varsel.
Som følge heraf var det foreslået at ændre vedtægternes pkt. 5.4 til følgende ordlyd:
“Selskabets generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via selskabets hjemmeside samt ved e-mail til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.”
Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Pkt. 7.2.:
Bestyrelsen havde foreslået, at den periode, hvori materialet til generalforsamlingen gøres tilgængeligt for aktionærerne forlænges fra senest 2 uger før generalforsamlingen til senest 3 uger før generalforsamlingen.
Som følge heraf var det foreslået at ændre vedtægternes pkt. 5.5 til følgende ordlyd:
“Senest 3 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapporten gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside.”
Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Pkt. 7.3.:
Bestyrelsen havde foreslået, at selskabets bestyrelse bemyndiges til uden fortegningsret at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt kr. 126.558 ad en eller flere gange. Det var derfor foreslået at erstatte pkt. 3.1.1-3.1.7 i vedtægterne med følgende:
”3.1.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 26. april 2027 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. 126.558.
3.1.2 Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde, herunder ved kreditors konvertering af gæld, eller som helt delvist vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier.
3.1.3 Tegningen skal ske uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bestyrelsen kan beslutte, at kapitalforhøjelsen kun kan tegnes af én eller flere angivne investorer.
3.1.4 Aktierne skal udstedes til markedskurs.
3.1.5 De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye aktier skal noteres på navn. Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed.
3.1.6 Bestyrelsen træffer selv nærmere beslutning om de øvrige vilkår for kapitalforhøjelsens beslutning.”
Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Pkt. 7.4.:
Bestyrelsen havde foreslået at ændre bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 3.2, så bemyndigelsen omfatter et beløb på nominelt kr. 126.558 i stedet for nominelt kr. 90.000. Det var derfor foreslået at ændre pkt. 3.2.1 til følgende ordlyd:
”3.2.1 Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning indtil den 26. april 2027 ad én eller flere gange udvides ved nytegning med indtil nominelt kr. 126.558.”
Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Pkt. 7.5.:
Bestyrelsen havde foreslået, som konsekvens af forslagene i dagsordenens pkt. 7.3 og 7.4, at den fælles begrænsning i vedtægternes pkt. 3.3 vedrørende bemyndigelserne til selskabets bestyrelse til at forhøje selskabskapitalen ændres til nominelt kr. 126.558, så bestemmelsen herefter har følgende ordlyd:
"3.3 Den nominelle kapitalforhøjelse, som bestyrelsen kan træffe beslutning om i medfør af punkt 3.1 og 3.2, kan samlet ikke overstige nominelt kr. 126.558.”
Generalforsamlingen godkendte forslaget.
Ad pkt. 8
Der var ingen, der ønskede ordet.
Generalforsamlingen blev afsluttet.
Dirigent:
Søren Elmann Ingerslev
Advokat (L), LLM, MBA, Partner
[email protected]
