Kallelse till extra bolagsstämma i Modus Therapeutics Holding
Aktieägarna i Modus Therapeutics Holding AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 september 2024 klockan 11.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, i Stockholm.
Rätt att delta i extra bolagsstämman och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 19 september 2024, och
- dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 23 september 2024. Anmälan ska göras per post till Modus Therapeutics Holding AB (publ), Olof Palmes gata 29 IV, 111 22 Stockholm. Anmälan kan också göras per e-post till [email protected]. I anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, antal aktier, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier omregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per torsdagen den 19 september 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 23 september 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande som utvisar behöriga firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis eller motsvarande handling bör vara bolaget tillhanda senast torsdagen den 26 september 2024. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.modustx.com och skickas med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Förslag till dagordning:
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordningen.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Beslut om antal styrelseledamöter, arvode till styrelsen samt val av ny styrelseledamot.
- Stämman avslutas.
Beslutsförslag i korthet:
Valberedningens förslag (punkterna 2 och 7)
Valberedningen, som består av Viktor Drvota (Karolinska Development AB samt styrelsens ordförande) och John Öhd, föreslår följande:
- att advokat Christian Lindhé väljs till ordförande;
- att styrelsen ska bestå av tre ledamöter, utan suppleanter;
- att inget arvode ska utgå till den nye styrelseledamoten; och
- att Johan Dighed väljs som ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2025.
Johan Dighed innehar en juristexamen från Lunds universitet och är för närvarande vice verkställande direktör samt chefsjurist på Karolinska Development AB. Till Johan Digheds nuvarande styrelseuppdrag hör KDev Investments AB, KDev Invest Consulting AB, KCIF Fund Management, AnaCardio AB, AnaCardio R&D AB, AnaCardio Holding AB, KD Incentive AB, Modus Therapeutics AB och Promimic AB (publ).
_______________________
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Modus Therapeutics Holding AB (publ) har organisationsnummer 556851-9523 och säte i Stockholm.
Övrigt
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551).
Stockholm i september 2024
Modus Therapeutics Holding AB (publ)