Kallelse till extra bolagsstämma i Auriant Mining AB (publ.)
Aktieägarna i Auriant Mining AB (publ.) (”Bolaget” eller ”Auriant Mining”), 556659-4833,
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 28 december 2022.
Styrelsen har beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående i enlighet med tillfälliga lagregler. Det kommer inte att finnas någon möjlighet för aktieägare att närvara vid stämman personligen eller genom ombud.
Auriant Mining välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid denna extra bolagsstämma genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler, i den ordning som anges nedan. Information om de vid extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 28 december 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.
Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om extra bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, att: Maria Carrasco, eller via e-post till [email protected], senast den 18 december 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga vid Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, och på www.auriant.com, senast den 23 december 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin postadress.
ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman måste:
- dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (Svenska Central Securities Depository) förda
aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 19 december 2022. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste, för att ha rätt att delta på stämman, låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 21 december 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren,
- dels anmäla sitt deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken "Förhandsröstning" nedan så att förhandsröstningsformuläret är Auriant Mining tillhanda senast tisdagen den 27 december 2022.
Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.
För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Auriant Minings hemsida www.auriant.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.
Det ifyllda formuläret måste vara Auriant Mining tillhanda senast tisdagen den 27 december 2022. Formuläret kan skickas med e-post till [email protected] eller med post till Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, att: Maria Carrasco. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.
För frågor om stämman eller för att få förhandsröstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Auriant Mining på [email protected].
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns i Bolaget totalt 98 768 270 aktier med en röst
per aktie. Bolaget innehar per samma tidpunkt inte några egna aktier.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
-
- Val av ordförande vid stämman.
- Val av en eller två justeringspersoner.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Godkännande av dagordning.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Beslut om val av ny styrelseledamot.
VALBEREDNINGENS BESLUTSFÖRSLAG
Valberedningen som består av Per Åhlgren, valberedningens ordförande (utsedd av GoMobile Nu AB), Risto Silander (utsedd av Bertil Holdings Ltd) och styrelseordföranden i Auriant Mining AB Lord Daresbury (Peter) föreslår följande:
1. Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att styrelseordförande Peter Daresbury, eller vid förhinder för honom,
den som valberedningen i stället anvisar, väljs till ordförande vid extra bolagsstämman.
6. Beslut om val av ny styrelseledamot
Valberedningen föreslår att Thor Åhlgren väljs till ny styrelseledamot för tiden fram till slutet av nästa årsstämma.
Om bolagsstämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, medför det att styrelsen därefter består av Peter Daresbury (ordförande), Preston Haskell, Jukka Pitkäjärvi och Thor Åhlgren.
STYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG
2. Val av en eller två justeringspersoner
Till justeringspersoner att jämte ordföranden justera protokollet föreslår styrelsen Per Åhlgren (representant för GoMobile Nu AB) och Maria Carrasco, eller vid någons eller bådas förhinder, den som styrelsen i stället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonerna.
Personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritets- policy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Tillgängliga handlingar
Fullständiga förslag och övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga vid Bryngelshusgatan 127, 302 47 Halmstad, Sverige, och på Bolagets hemsida www.auriant.com, senast onsdagen den 14 december 2022. Kopia av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.
Stockholm i december 2022
Auriant Mining AB (publ)
Styrelsen
För mer information, vänligen kontakta:
Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82
e-post: [email protected]
Företagsnamn: Auriant Mining AB
Kortnamn: AUR
ISIN-kod: SE0001337213
Website: www.auriant.com
Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag med inriktning på prospektering och guldproduktion i Ryssland, främst i republiken Tyva, Zabaikalye och republiken Khakassia. Bolaget har för närvarande fyra licenser, inklusive två gruvor i drift (Tardan och Alluvial vid Staroverinskaya), en prospekteringstillgång i ett tidigt skede och en prospekteringstillgång under utveckling.
Sedan den 19 juli 2010 handlas Auriants aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market under beteckningen AUR. Läs mer på www.auriant.com. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Auriant Mining AB, för mer information besök www.gwkapital.se.
Bilaga
