Kommuniké från extra bolagsstämma i Desenio Group Ab (publ)
Vid extra bolagsstämma i Desenio Group AB (publ) (”Desenio” eller ”Bolaget”), som hölls i dag torsdagen den 24 juni 2021 genom poströstning fattades följande beslut:
Styrelse
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att antalet styrelseledamöter ska vara sju ordinarie ledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Sarah Kauss och Cecilia Marlow. Styrelsen består således av Alexander Hars, Martin Blomqvist, Max Carlsén, Nathalie du Preez, Jakob Tolleryd, Cecilia Marlow och Sarah Kauss.
Fastställelse av styrelsearvode
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att Cecilia Marlow och Sarah Kauss ska erhålla ett årligt styrelsearvode i enlighet med den arvodesnivå för styrelseledamöter som beslutades av årsstämman 2021, proportionerligt i förhållande till mandattidens längd fram till årsstämman 2022.
Bolagsstämman beslutade, i enlighet med större aktieägares förslag, att arvode för utskottsarbete ska utgå med 75 000 kr till revisionsutskottets ordförande, med 30 000 kr till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte representerar en större aktieägare, med 45 000 kr till ersättningsutskottets ordförande samt med 20 000 kr till envar av övriga ledamöter i ersättningsutskottet som inte representerar en större aktieägare.
Stämmoprotokoll med fullständiga beslut och sammanställning av poströster
I syfte att motverka spridning av coronaviruset (covid-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och aktieägarna hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman. Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive en sammanställning av inkomna poströster, kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, https://www.deseniogroup.com/general-meetings.