Nomineringsrådets förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma 2025

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande – Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler
7 februari 2025 kl. 13.00 EET

Aktieägarnas nomineringsråd i Nordea Bank Abp tillkännager idag sitt förslag till Nordeas ordinarie bolagsstämma den 20 mars 2025. Nomineringsrådet föreslår att de nuvarande styrelseledamöterna blir omvalda.

Aktieägarnas nomineringsråds förslag om styrelse som ska väljas av den ordinarie bolagsstämman 2025 består av tio ledamöter. Nomineringsrådet föreslår att alla nuvarande styrelseledamöter, dvs. sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lars Rohde, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma och Kjersti Wiklund blir omvalda och att styrelsens sammansättning förblir oförändrad. Nomineringsrådet föreslår att sir Stephen Hester fortsätter som styrelsens ordförande.

Nomineringsrådets ordförande, Niko Pakalén, säger: ”Nomineringsrådet har noggrant utvärderat styrelsens nuvarande sammansättning och arbete och anser att den nuvarande styrelsen återspeglar en optimal och lämplig sammansättning som uppfyller kraven i banksektorn samt har starka band till de nordiska länderna. Det gläder mig att presentera nomineringsrådets förslag om att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna för en ny mandatperiod. Den föreslagna styrelsen har omfattande expertis och kompentenser i bland annat bankverksamhet, finansmarknader, digitalisering och makroekonomi samt djup kännedom om de nordiska marknaderna.”

Aktieägarnas nomineringsråd har strävat efter att den föreslagna styrelsen som helhet ska ha de kompetenser, den expertis och de erfarenheter som är allra bäst för Nordea och att styrelsens sammansättning uppfyller lagkrav och rekommendationer som gäller för kreditinstitut och enligt vad som stipuleras i Finsk kod för bolagsstyrning för börsnoterade företag. Med hänsyn till de höga krav på styrelsens gemensamma erfarenhet och kompetens som ställs av arten, storleken och komplexiteten av Nordeas verksamhet, är det nomineringsrådets och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, samt att sir Stephen Hester är lämplig för posten som styrelseordförande.

Efter noggrann utvärdering föreslår nomineringsrådet att höja arvodena till de olika styrelserollerna med 2,8–3,3 procent med en något högre justering av arvodet för styrelsens vice ordförande och ordförande. I sitt förslag har nomineringsrådet beaktat arvodena för styrelser och styrelseordföranden bland europeiska konkurrenter i bank- och finanssektorn samt följt nordisk och europeisk marknadspraxis. Förslaget återspeglar den ständigt ökande arbetsmängden och de komplexa uppgifterna för styrelseproffsen i sektorn. Nomineringsrådet vill också understryka vikten av att Nordea förblir ett attraktivt val för högt kvalificerade styrelseledamöter som uppfyller lagkraven.

Föreslagna styrelseledamöter

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår, för perioden fram till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma,

• att antalet styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman fastställs till tio (10)
• omval av sir Stephen Hester, Petra van Hoeken, John Maltby, Risto Murto, Lars Rohde, Lene Skole, Per Strömberg, Jonas Synnergren, Arja Talma och Kjersti Wiklund som styrelseledamöter, på så sätt att var och en av de föreslagna styrelseledamöterna betraktas separat vid valet, och
• omval av sir Stephen Hester som styrelseordförande.

Skulle någon av nomineringsrådets föreslagna kandidater av någon orsak inte vara tillgänglig för val som styrelseledamot, minskas det föreslagna antalet styrelseledamöter därefter, och nomineringsrådet föreslår att de återstående kandidater som är tillgängliga väljs i enlighet med nomineringsrådets förslag.

Alla föreslagna styrelseledamöter har accepterat nomineringen som styrelseledamöter och sir Stephen Hester har accepterat nomineringen som styrelseordförande.

Utöver de ovan föreslagna styrelseledamöterna har styrelsen tre ordinarie ledamöter och en suppleant som väljs av arbetstagarna i Nordeakoncernen.

Det är aktieägarnas nomineringsråds och Nordea Bank Abp:s gemensamma åsikt att den föreslagna styrelsen och dess ledamöter är lämpliga för uppdraget, både kollektivt och individuellt, och att sir Stephen Hester är lämplig för posten som styrelseordförande.

Personbeskrivningar för styrelseledamöterna finns på www.nordea.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/styrelse/styrelsens-ledamoter/.

Alla föreslagna styrelseledamöter är, i enlighet med den finska koden för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till Nordeas största aktieägare och, med undantag för de styrelseledamöter som valts av arbetstagarna, även oberoende i förhållande till bolaget. De styrelseledamöter och den styrelsesuppleant som valts av arbetstagarna är anställda i Nordeakoncernen, och är därmed inte oberoende i förhållande till bolaget.

Arvoden till styrelseledamöterna

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för den ordinarie bolagsstämman att följande årsarvoden betalas till de styrelseledamöter som väljs av den ordinarie bolagsstämman:

Roll	2025 – föreslagen (euro)	2024 (euro)	Ökning
Ordförande	400 000	365 000	9,6 %
Vice ordförande	180 000	171 000	5,3 %
Övriga styrelseledamöter	112 000	109 000	2,8 %

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår ytterligare följande årsarvode för kommittéordföranden och kommittéledamöter:

Roll	2025 – föreslagen (euro)	2024 (euro)	Ökning
Ordförande för revisionskommittén, riskkommittén och drifts- och hållbarhetskommittén	71 500	69 500	2,9 %
Ledamöter i revisionskommittén, riskkommittén och drifts- och hållbarhetskommittén	35 500	34 500	2,9 %
Ordförande för ersättnings- och personalkommittén	54 500	53 000	2,8 %
Ledamöter i ersättnings- och personalkommittén	31 000	30 000	3,3 %

Vidare föreslår nomineringsrådet att ett mötesarvode på 1 000 euro ska betalas för varje styrelsemöte och ett mötesarvode på 500 euro ska betalas för varje styrelsekommittémöte samt för varje möte av underordnade kommittéer som styrelsen har grundat.

Inget arvode betalas till styrelseledamöter som är anställda i Nordeakoncernen.

Vidare ska Nordea betala eller ersätta styrelseledamöterna för alla deras kostnader och utgifter som hänför sig till eller uppstår med anledning av styrelsemedlemskapet, inklusive kostnader för resor, transport och logi, såväl som rådgivningskostnader samt juridiska och administrativa kostnader. De juridiska kostnaderna kan exempelvis avse nödvändiga kostnader för juridisk representation och yrkanden mot styrelseledamöter (under och efter mandatperioden) i fall där styrelseledamöterna inte kunnat hållas ansvariga för eller befunnits skyldiga till avsiktligt missbruk eller grovt oaktsamt agerande.

Revision av arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att den ordinarie bolagsstämman beslutar att godkänna den reviderade arbetsordningen för aktieägarnas nomineringsråd. Nomineringsrådet föreslår att arbetsordningen revideras så att nomineringsrådet får mer tid att fokusera på nomineringsprocessen och harmonisera sitt arbete. Punkt 2 i arbetsordningen skulle revideras på så sätt att de aktieägare som har rätt att utse en ledamot fastställs årligen utifrån aktieinnehaven den 30 april (tidigare den 31 augusti). Vidare föreslår nomineringsrådet att samma punkt kompletteras med förtydliganden om nomineringsprocessen och hanteringen av intressekonflikter. Den reviderade arbetsordningen finns som bilaga till detta börsmeddelande och kommer under dagen att göras tillgänglig på www.nordea.com/sv/agm.

Sammansättning av aktieägarnas nomineringsråd

Ledamöterna i aktieägarnas nomineringsråd som utsågs 2024 är Niko Pakalén, partner, Cevian Capital, Lars Ingemann Nielsen, vice vd och finansdirektör, Nordea-fonden, Daniel Kristiansson, specialist inom ägarstyrning och hållbarhet, Alecta, Timo Sallinen, placeringsdirektör, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och sir Stephen Hester, styrelseordförande, Nordea Bank Abp. Aktieägarnas nomineringsråd har konstituerats med utgångspunkt från aktieinnehaven den 31 augusti 2024. Uppdraget gäller till dess att ett nytt nomineringsråd har konstituerats. Förutsatt att den ordinarie bolagsstämman godkänner den föreslagna reviderade arbetsordningen, konstitueras aktieägarnas nomineringsråd årligen med utgångspunkt från aktieägandet den 30 april året före den ordinarie bolagsstämman.

Förslagen kommer att införlivas i kallelsen till den ordinarie bolagsstämman som publiceras senare i februari 2025.

Kontaktperson för aktieägarnas nomineringsråd:

Ordförande Niko Pakalén, +46 8 545 675 50

För ytterligare information:

Mediefrågor, +358 10 416 8023 eller [email protected]

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 13.00 EET (12.00 CET) den 7 februari 2025.

Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.