Meddelelse om ordinær generalforsamling i Penneo

Selskabsmeddelelse nr. 9-2024

København, 5. marts 2024

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Penneo A/S (”Penneo”)

den 10. april 2024 kl. 15:00 (CEST).
 

Bestyrelsen har i år besluttet, at den ordinære generalforsamling afholdes som en generalforsamling med fysisk deltagelse på Penneos adresse, Enghavevej 40, 4., 1674 København V. Generalforsamlingen vil blive livestreamet via Penneos investorportal.

Som følge heraf kan aktionærer stemme forud ved brevstemme eller ved fuldmagt via Penneos investorportal eller være til stede og stemme på den ordinære generalforsamling. Aktionærer, der er fysisk til stede, vil kunne tage ordet og stille spørgsmål direkte.  Aktionærer som deltager via livestream vil ikke kunne stemme, tage ordet eller stille spørgsmål via livestream.

Der udsendes et link til platformen til livestreaming til aktionærer, der har tilmeldt deres deltagelse via Penneos investorportal. Penneos investorportal er tilgængelig på selskabets hjemmeside på https://penneo.com/da/investors/.
 

Dagsorden og fuldstændige forslag

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Præsentation og drøftelse af vederlagsrapport for 2023
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Ad pkt. 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2023.

Ad pkt. 4 – Præsentation og drøftelse af vederlagsrapport for 2023

Penneo har udarbejdet en vederlagsrapport for 2023, der i henhold til gældende lovgivning skal præsenteres og drøftes på generalforsamlingen. 

Vederlagsrapporten er tilgængelig på https://penneo.com/da/investors/.

Ad pkt. 5 – Valg af bestyrelse

En bred kreds af aktionærer har stillet forslag om valg af nyvalg af Jostein Vik, Eske Gunge og Kasper Behrens samt genvalg af Rikke Stampe Skov og Morten Elk. 

Christian Sagild, Steffen Heegaard og  Jakob Neua Nørgaard genopstiller ikke.

Information om ledelseshverv og anden baggrundsinformation for de enkelte kandidater fremgår af bilag 1, og informationen er tillige tilgængelig på selskabets hjemmeside.

Ad pkt. 6 – Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Vedtagelse
Punkterne 2, 3, 5 og 6 på dagsordenen skal vedtages med simpelt stemmeflertal.

Tilmelding

En aktionærs ret til at deltage i og stemme på den ordinære generalforsamling afhænger af de aktier, der indehaves af aktionæren på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er den 3. april 2024 kl. 23:59 (CEST).
 

Aktionærer, der er berettiget til og ønsker at deltage i den ordinære generalforsamling, skal informere selskabet om deres deltagelse senest den 5. april 2024 kl. 23:59 (CEST) ved at tilmelde sig elektronisk på Penneos investorportal. Log ind med MitID eller VP-ID.

Fuldmagt

Alle aktionærer er berettiget til at udpege en anden person med fuldmagt til at deltage i generalforsamlingen på vedkommendes vegne. 

Der kan gives fuldmagt elektronisk på Penneos investorportal.

Alternativt kan der gives skriftlig fuldmagt ved hjælp af formularen til afgivelse af fuldmagt, der kan hentes på selskabets hjemmeside: https://penneo.com/da/investors/. Når den er udfyldt og signeret, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til Euronext Securities Copenhagen på [email protected].

Aktionærer opfordres til at give fuldmagten elektronisk på Penneos investorportal.

En fuldmagt kan tilbagekaldes. Retten til at være til stede og stemme ved fuldmagt skal godtgøres med behørig dokumentation. Fuldmagter skal være modtaget senest den 5. april 2024 kl. 23:59 (CEST).

Brevstemme

Aktionærer kan vælge at brevstemme. Brevstemmer kan afgives elektronisk på Penneos investorportal.

Alternativt kan brevstemmer sendes ved at udfylde formularen til brevstemmer, der kan hentes på selskabets hjemmeside: https://penneo.com/da/investors/.

Når den er udfyldt og underskrevet, kan formularen sendes som scannet dokument via e-mail til Euronext Securities Copenhagen på [email protected]. 

Aktionærer opfordres til at give brevstemmer elektronisk i Penneos investorportal.

Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes. Brevstemmer skal være modtaget senest den 8. april 2024 kl. 10:00 (CEST). 

En aktionær kan vælge enten at give fuldmagt eller sende brevstemme, ikke begge dele.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Penneos aktiekapital udgør nominelt DKK 681.825,24. Der findes kun én aktieklasse. Kapitalen er fordelt på aktier á nominelt DKK 0,02. Hver aktie på DKK 0,02 giver én stemme på selskabets generalforsamlinger.

Yderligere oplysninger

Op til og med datoen for den ordinære generalforsamling er yderligere oplysninger angående den ordinære generalforsamling tilgængelige på selskabets hjemmeside https://penneo.com/da/investors/, herunder:

• Indkaldelsen til generalforsamlingen, herunder dagsorden og fuldstændige forslag
• Årsrapporten for 2023
• Vederlagsrapporten for 2023
• Bilag vedrørende bestyrelseskandidaters baggrund og ledelseshverv
• Formularer til fuldmagt og brevstemme til brug ved stemmeafgivning ved fuldmagt eller brevstemme
• Oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

Generalforsamlingen afholdes på dansk.

Spørgsmål fra aktionærerne

Forud for den ordinære generalforsamling kan aktionærerne sende spørgsmål angående dagsordenen ved at sende dem skriftligt til selskabet på Penneos investorportal eller på e-mail til [email protected]. Aktionærer opfordres til at sende spørgsmål i Penneos investorportal.

Spørgsmål kan også sendes, mens den ordinære generalforsamling afholdes via platformen til livestreaming.