LightAir AB (publ) kallar till extra bolagsstämma
Aktieägarna i LightAir AB (publ), org. nr 556724-7373 (”LightAir” eller ”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 11 september 2023 kl. 11:00 ("stämman") på Österåkers Golfklubb, Långhundravägen 36, 184 92 Åkersberga.
Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 1 september 2023,
dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till LightAir senast tisdagen den 5 september 2023 eller anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är LightAir tillhanda senast tisdagen den 5 september 2023. Anmälan kan göras:
- per e-post till [email protected], eller
- per post till Sandkilsvägen 13, 184 42 Åkersberga
(märk kuvertet "LightAir AB, bolagsstämma").
Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella ombud och biträden som ska delta.
Ombud, fullmakt m.m.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara LightAir tillhanda i god tid före stämman. Eventuell fullmakt ska tas med i original till stämman.
Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare ska bifogas poströstningsformuläret.
Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.lightair.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress som för anmälan.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Aktieägare måste begära att förvaltaren gör sådan registrering i god tid. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast tisdagen den 5 september 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Poströstning
Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före stämman, i enlighet med bolagsordningen och aktiebolagslagen (2005:551). Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska, utöver att vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 1 september 2023, använda det formulär för poströstning som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.lightair.com. Det ifyllda och undertecknade formuläret för poströstning samt, i förekommande fall, relevanta behörighetshandlingar ska i god tid innan stämman skickas till Bolaget per post till adressen ovan eller per e-post till [email protected]. Handlingarna ska vara Bolaget tillhanda senast den 5 september 2023. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Aktieägaren kan inte poströsta på annat sätt än genom att markera ett av de i formuläret för poströstning angivna svarsalternativen, Ja eller Nej, för varje förslag till beslut. Om en aktieägare inte har markerat något svarsalternativ i en viss fråga anses aktieägaren ha avstått från att rösta i den aktuella frågan.
Förslag till dagordning
- Stämmans öppnande.
- Val av ordförande vid stämman.
- Val av en eller två justerare.
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
- Godkännande av dagordningen.
- Val av styrelse.
- Beslut om ändring av bolagsordningen.
- Beslut om minskning av aktiekapitalet.
- Stämmans avslutande.
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår styrelseordförande Ulf Lindstén som ordförande vid stämman.
Val av styrelse (punkt 7)
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Ulf Lindstén och Ebba Liljeholm samt nyval av Otto Persson. Peter Holmberg har avböjt omval. Samtliga styrelseledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ulf Lindsten föreslås väljas om till styrelseordförande.
Ändring av bolagsordningen (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att, som ett led i minskningen av aktiekapitalet enligt punkt 9, ändra bolagsordningen enligt följande:
§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor.
§ 5 ANTALET AKTIER
Antalet aktier skall vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.
Minskning av aktiekapitalet (punkt 9)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av aktiekapitalet med 33 699 008,40 kronor för avsättning till fritt eget kapital för att åstadkomma en optimal kapitalstruktur.
Minskning sker utan indragning av aktier. Efter genomförd minskning uppgår aktiekapitalet till 8 424 752,10 kronor och aktiens kvotvärde ändras från 0,50 kronor till 0,10 kronor.
Beslutet om minskning av aktiekapitalet kräver tillstånd av Bolagsverket.
Beslutet förutsätter ändringen av bolagsordningen enligt punkt 8.
ÖVRIG INFORMATION
Valberedningen
Valberedningen består av Göran Wikström (ordförande), Andrzej Loreth och Ilija Batljan som tillsammans företräder aktieägare med cirka 48 procent av aktierna och rösterna i Bolaget.
Antal aktier
I LightAir finns totalt 84 247 521 aktier med en röst vardera, således totalt 84 247 521 röster. Aktiekapitalet är 42 123 760,50 SEK. Aktiens kvotvärde är 0,50 SEK.
Majoritetskrav
Bolagsstämmans beslut i enlighet med punkt 8-9 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Handlingar inför stämman
Handlingar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida (www.lightair.com).
Aktieägares frågerätt
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.
Stockholm i augusti 2023
LightAir AB (publ)
Styrelsen
