Lemonsoft Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Lemonsoft Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 5.4.2022 poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Helsingissä, osoitteessa Itämerentori 2, 00180 Helsinki.

Yhtiön osakkeenomistajien ja näiden asiamiesten oli mahdollista osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon. Vastaehdotuksia tai kysymyksiä ei esitetty ennakkoon.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella maksetaan yhtiön jakokelpoisista varoista 0,13 euron osakekohtainen osinko. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2022.

Yhtiökokous päätti myös, että jakamatta jäänyt osuus tilikauden voitosta siirretään yhtiön voittovarojen tilille.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi viisi henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Ilkka Hiidenheimo, Saila Miettinen-Lähde ja Michael Richter.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioihin tai matkakustannusten korvauskäytäntöihin ei tehdä muutoksia eli hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3.000 euron kuukausipalkkio, hallituksen muille jäsenille maksetaan 1.500 euron kuukausipalkkio ja matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Kim Järven. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

Tarkastusvaliokunta ja jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti perustaa tarkastusvaliokunnan hallituksen esityksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on muun muassa:

• seurata ja arvioida taloudellista raportointijärjestelmää;
• seurata ja arvioida sisäisen valvonnan ja tarkastuksen sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta;
• seurata ja arvioida, miten yhtiön ja sen lähipiirin kesken tehtävät sopimukset ja muut oikeustoimet täyttävät vaatimukset tavanomaiseen toimintaan kuulumisesta ja markkinaehdoista;
• seurata ja arvioida tilintarkastajan riippumattomuutta ja erityisesti tämän harjoittamaa muiden kuin tilintarkastuspalveluiden tarjoamista; ja
• seurata yhtiön tilintarkastusta ja valmistella yhtiön tilintarkastajan valinta.

Yhtiökokous päätti myös, että perustettavan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 1.000 euron kokouskohtainen palkkio ja valiokunnan jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan. Nimitystoimikunnan tehtävänä on mm. valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten sekä hallituksen valiokuntien jäsenten palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikunta koostuu kolmesta jäsenestä, jotka ovat yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa tai niiden nimeämiä edustajia. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä, ellei hän kuulu nimitystoimikuntaan muulla perusteella (asiantuntijajäsenenä toimiessaan hallituksen puheenjohtaja ei ole nimitystoimikunnan virallinen jäsen eikä hänellä ole äänioikeutta). Yhtiökokous hyväksyi myös nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2.000.000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen ja yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi sekä muihin yhtiön hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset suunnatusta osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa puheenjohtajakseen Christoffer Häggblomin.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Saila Miettinen-Lähde and Michael Richter. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Saila Miettinen-Lähde.

Hallituksen jäsenten riippumattomuus

Hallitus arvioi järjestäytymiskokouksessaan 5.4.2022 Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman hallinnointikoodin mukaisesti jäsentensä riippumattomuutta yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia jäseniä olivat Saila Miettinen-Lähde ja Ilkka Hiidenheimo. Michael Richter on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (merkittävän osakkeenomistajan palveluksessa). Christoffer Häggblom on riippumaton yhtiöstä, mutta ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista (määräysvalta yhtiön merkittävään osakkeenomistajaan; määräysvaltaan perustuva välillinen omistus Rite Internet Ventures Holding AB:n kautta). Kari Joki-Hollanti on ei-riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista (yhtiön toimitusjohtaja ja merkittävä osakkeenomistaja).

Lemonsoft Oyj
Hallitus