Lemonsoft Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseninä ovat toimineet Michael Richter (Rite Venturesin edustajana), Jarmo Kinnunen (Kari Joki-Hollannin edustajana) ja Jonathan Schönbäck (ODIN Fonderin edustajana). Jarmo Kinnunen on toiminut nimitystoimikunnan puheenjohtajana. Nimitystoimikunnan jäsenten edustamat osakkeenomistajat edustavat 72,84 % äänivallasta Lemonsoft Oyj:ssä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on valmistellut seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:

Hallituksen jäsenten palkkiot ja hallituksen valiokuntien jäsenten palkkiot palkitsemispolitiikan mukaisesti

Nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkioksi 3.100 euroa ja hallituksen jäsenten kuukausipalkkioksi 1.550 euroa. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tarkastusvaliokunnan palkkioihin ei tehdä muutoksia eli tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan jatkossakin 1.000 euroa per kokous ja tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 500 euroa per kokous.

Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitus koostuu jatkossakin viidestä jäsenestä.

Hallituksen kokoonpano, ehdotus hallituksen jäseniksi ja puheenjohtajaksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valitaan uudelleen Christoffer Häggblom, Kari Joki-Hollanti, Michael Richter, Saila Miettinen-Lähde sekä Ilkka Hiidenheimo, ja että Christoffer Häggblom valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Lisätietoa ehdotetuista uudelleen valittavista hallituksen jäsenistä löytyy yhtiön verkkosivuilta (https://investors.lemonsoft.fi/hallitus).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustelut hallituksen kokoonpanolle

Nimitystoimikunta on päätynyt siihen tulokseen, että hallituksen ehdotettu viiden jäsenen kokoonpano täyttää hyvin hallituksen kokoonpanolle asetetut vaatimukset. Nimitystoimikunta on erityisesti huomioinut asiantuntemusta seuraavilta alueilta;

1. yhtiön liiketoiminta ja sen toimiala;
2. kooltaan vastaavien listayhtiöiden hallinnointi;
3. yhtiön yleinen hallinto ja taloushallinto;
4. strateginen työ sekä yritysjärjestelyt;
5. sisäinen valvonta ja riskienhallinta; ja
6. hyvä hallintotapa.

Nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan yhtiön hallituksella on tällä hetkellä asianmukainen kokoonpano ja hallituksen jäsenten kokemus ja pätevyydet täydentävät toisiaan hyvin.

Nimitystoimikunta on huomioinut Suomen hallinnointikoodin edellyttämät hallituksen jäsentä koskevat riippumattomuusvaatimukset ja todennut yhtiön hallituksen kokoonpanoa koskevan ehdotuksen täyttävän nämä vaatimukset. Nimitystoimikunta on lisäksi huomioinut Suomen hallinnointikoodin asettamat hallitusta koskevat monimuotoisuusvaatimukset ja todennut, että yhtiön hallituksen sukupuolijakauma ei ole tasainen. Nimitystoimikunta jatkaa pidemmän aikavälin hankettaan vahvistaa edelleen yhtiön hallituksen monimuotoisuutta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan toimintakertomus

Nimitystoimikunta on järjestänyt viisi kokousta, joista on laadittu pöytäkirjat. Kaikki tehdyt päätökset ovat olleet yksimielisiä. Michael Richter ei ole osallistunut päätöksentekoon koskien hallituksen jäsenten ja tarkastusvaliokunnanjäsenten palkkioita huomioiden, että hän on myös itse hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen.

Nimitystoimikunnalle on toimitettu sen työn perustaksi arvio hallituksesta ja sen työskentelystä. Nimitystoimikunta on lisäksi haastatellut hallituksen jäseniä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen lisäksi ei ole tehty muita ehdotuksia hallituksen jäseniksi.