LC-Tec Holding AB - Kallelse till årsstämma

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 maj 2024 och dels anmäla sig hos Bolaget senast klockan 16.00 den 10 maj 2024 per e-post till [email protected], per telefon 0243-79 40 70 eller genom brev under adress LC-Tec Holding AB, Tunavägen 281, 781 73 Borlänge. Därvid skall också anges antalet biträden (dock högst två) som skall delta. Vid anmälan skall anges namn, adress, person-/organisationsnummer och telefonnummer.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste i god tid före den 10 maj 2024 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Ombud
Aktieägare som skall företrädas av ombud skall utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Fullmakten, som skall företes i original på stämman, får inte vara äldre än fem år.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda under ovan angiven adress i god tid före stämman.

Rundvisning och förtäring
Efter stämman ordnas lättare förtäring samt förevisning av vår produktionsanläggning.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande för stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning för stämman
7. Anförande av Bolagets verkställande direktör
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om
   1. fastställande av resultaträkning och balansräkning; jämväl för koncernen
   2. disposition beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
   3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
10. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
11. Val av styrelse
12. Val av revisor
13. Beslut om valberedning
14. Styrelsens förslag om nedsättning av aktiekapitalet
15. Styrelsens förslag om ändrad bolagsordning
16. Styrelsens förslag om emissionsbemyndigande
17. Stämmans avslutande

Styrelsens förslag:

Punkt 9b:
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Punkt 14:  Styrelsens förslag till beslut om nedsatt aktiekapital
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att nedsätta aktiekapitalet för täckande av förlust genom att kvotvärdet nedsätts från 0,101737 kr till 0,0100 kr. Exakt belopp som aktiekapitalet nedsätts med kan anges först efter det att den under tidsperioden 19 mars till 5 april 2024 genomförda nyemissionen är registrerad. Beloppet kommer att finnas tillgängligt vid årsstämman. Förslaget till beslut förutsätter att nytt förslag till bolagsordning också antas enligt punkt 15.

Punkt 15:  Styrelsens förslag till beslut om ändrad bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning enligt bifogat förslag. Ändringarna berör aktiekapital och antal aktier enligt följande:

Tidigare belopp och antal             Föreslaget belopp och antal

Aktiekapital

2 500 000 - 10 000 000 kr           500 000 - 2 000 000 kr

Antal aktier

25 000 000 - 100 000 000          50 000 000 - 200 000 000

Punkt 16: Beslut om emissionsbemyndigande
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill tiden för nästa årsstämma, besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.  Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. För det fall emissionsbeslut fattas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får antalet aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som emitteras, vid fullt utnyttjande, högst uppgå till 20 000 000 aktier.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme samt utöka Bolagets aktieägarkrets. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor. 

För beslut av årsstämman enligt denna punkt 16 erfordras att årsstämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Valberedningens förslag:
En valberedning är utsedd enligt beslut vid årsstämman 2023, och består av representanter för de tre största ägarna. Valberedningen är vid tidpunkten för denna kallelse ej färdiga med sitt förslag, och återkommer senast den 3 maj med sitt förslag till beslut rörande punkt 10, 11, 12 och 13.

Bemyndigande att företa vissa ändringar
Styrelsens föreslår vidare att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser att vidta de justeringar av förenämnda beslut som kan erfordras av registreringsskäl.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.lc-tec.se, senast från och med den 25 april 2024 och kommer att sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Borlänge i april 2024

Styrelsen