Kutsu Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022

Inderes Oyj:n ("Yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan osallistumaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 5.4.2022 klo 15.00 alkaen Kämp Symposion -studiossa, osoitteessa Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä COVID-19 pandemian leviämisen rajoittamiseksi 8.5.2021 voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Yhtiö on päättänyt ryhtyä väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, Yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan osakkeenomistajina ainoastaan tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla tai ennakkoon äänestämällä sekä esittämällä kirjallisesti vastaehdotuksia ja kysymyksiä. Osakkeenomistajia tai heidän asiamiehiään suositetaan äänestämään jo ennakkoon. Vastaehdotuksia on mahdollista esittää ainoastaan ennakkoon. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua yhtiökokoukseen fyysisesti paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät tämän kutsun osasta C. 4. (Ohjeita kokoukseen osallistujille) sekä Yhtiön internetsivuilta https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022.

1. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii Yhtiön työntekijä Eero Alasuutari. Mikäli Eero Alasuutari ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä yhtiökokoukselle sihteerin.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimivat Yhtiön työntekijät Mikko Wartiovaara ja Iina Mailas. Mikäli Mikko Wartiovaaralla ja Iina Mailaksella ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää tehtävään toisen parhaaksi katsomansa henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja jotka ovat joko äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa tai osallistuvat yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n ja Innovatics Oy:n toimittamien tietojen perusteella.

6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2021–31.12.2021 maksetaan osinkoa 0,80 euroa per osake. Maksettavien osinkojen yhteismäärä on 1 306 689,60 euroa. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 7.4.2022 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Ehdotuksen mukaan osinko maksetaan 14.4.2022.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.–31.12.2021

10. Nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen hyväksyminen

Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle vahvistettavaksi Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunnan työjärjestyksen.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 2 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 000 euroa kuukaudessa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Mikäli hallituksen jäsen on Inderes-konserniin kuuluvan yhtiön palveluksessa, hallituksen jäsenyydestä ei makseta erillistä palkkiota. Hallituksen jäsenten matkoista ja majoituksista aiheutuneet kulut korvataan todellisten kustannusten mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuluu vähintään kolme jäsentä ja enintään viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten nykyinen lukumäärä on viisi. Nimitys- ja palkitsemistoimikunta on ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallitukseen valittaisiin viisi (5) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitys- ja palkitsemistoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön hallituksen jäseniksi valittaisiin sen nykyiset hallituksen jäsenet Kaj Hagros, Tero Weckroth, Annu Nieminen, Kai Seikku ja Sauli Vilén uudelleen toimikaudelle, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Lisäksi toimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kaj Hagrosin ja varapuheenjohtajaksi Tero Weckrothin.

Kaikki edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksettaisiin palkkio tilintarkastajan laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että Yhtiön tilintarkastajaksi valittaisiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut Yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen. Tilintarkastajan toimikausi päättyisi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 81668 Inderes Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 5 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus ei kumoa 6.9.2021 osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä antamaa valtuutusta päättää omien osakkeiden hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2023 asti. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista ehdoista, jotka liittyvät Yhtiön omien osakkeiden hankintaan.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 326 672 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia Yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). Valtuutus on voimassa seuraavaan Inderes Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen tai viimeistään 30.6.2023 asti.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemistoimikunnan päätösehdotukset, tämä kokouskutsu sekä Yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla Inderes Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022 viimeistään 4.3.2022. Inderes Oyj:n nimitys- ja palkitsemistoimikunnan sekä hallituksen ehdotuksista, tilinpäätösasiakirjoista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 19.4.2022.

C. Ohjeita kokoukseen osallistuville

Yhtiö suhtautuu COVID-19-pandemian uhkaan vakavasti ja haluaa taata turvallisen yhtiökokouksen Yhtiön osakkeenomistajille ja työntekijöille. Varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten ei ole mahdollista tulla kokoukseen fyysisesti paikan päälle. Osakkeenomistajat ja asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla tai ennakkoäänestämällä sekä esittämällä kirjallisesti vastaehdotuksia ja kysymyksiä tämän kutsun ja Yhtiön muun ohjeistuksen mukaisesti.

Myös ennakkoon äänestäneet osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla, mutta heidän antamansa äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa riippumatta siitä osallistuvatko he yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden välityksellä vai eivät. Yhtiökokoukseen osallistuminen ja sen seuraaminen tietoliikenneyhteyden avulla on kuitenkin mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille. Yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteydellä osallistuvien osakkeenomistajien katsotaan osallistuvan yhtiökokoukseen ja he voivat yhtiökokouksen yhteydessä äänestää sekä esittää kirjallisesti kysymyksiä chat-toiminnon kautta.

Videoyhteyslinkki ja salasana yhtiökokoukseen osallistumiseksi etäyhteydellä lähetetään sähköpostilla ja tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon. Yhtiökokoukseen osallistuminen etäyhteydellä on mahdollista vain yhtiökokouksen täsmäytyspäivän mukaisille osakkeenomistajille.

Myös yhtiökokoukseen tämän kutsun mukaan ilmoittautunut hallintarekisteröity osakkeenomistaja voi seurata yhtiökokoustatietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla, vaikka hän olisi äänestänyt ennakkoon. Tämä edellyttää sähköpostiosoitteen toimittamista osoitteeseen [email protected] ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jotta hallintarekisteröidylle osakkeenomistajalle voidaan lähettää henkilökohtainen linkki ja salasana yhtiökokouksen seuraamiseksi.

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity Yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevat ohjeet ovat alla asiakohdassa C4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.

2. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestysmahdollisuus alkavat 10.3.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun Yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 31.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Mahdollinen ennakkoäänestäminen tulee toteuttaa samaan ajankohtaan mennessä, jolloin äänten on oltava perillä.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot. Osakkeenomistajien Inderes Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajat, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voivat ilmoittautua ja halutessaan äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 10.3.2022–31.3.2022 klo 10.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

a) Inderes Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022

Sähköisessä ilmoittautumisessa ja mahdollisessa ennakkoäänestämisessä tarvitaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja ilmoittautuu ja ennakkoäänestää Inderesin elektronisessa ilmoittautumispalvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

b) Sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi vaihtoehtoisesti täyttää ja toimittaa Yhtiön verkkosivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Inderes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Ennakkoäänestyslomake tulee olemaan saatavilla Yhtiön internetsivuilla 10.3.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun Yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Innovatics Oy:lle, osakkeenomistajan ennakkoäänet otetaan huomioon edellyttäen, että osakkeenomistaja toimittaa asianmukaisesti täytetyn ja allekirjoitetun ennakkoäänestyslomakkeen sekä mahdolliset tarvittavat liitteet lomakkeella annettujen ohjeiden mukaisesti ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä. Asianmukaisesti täytetyn lomakkeen toimittaminen edellä esitetyn mukaisesti katsotaan sisältävän sekä ilmoittautumisen että ennakkoäänestämisen.

Mikäli ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja haluaa muuttaa äänestystään ja äänestää uudestaan osallistuessaan yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla, korvataan osakkeenomistajan ennakkoäänet yhtiökokouksen aikana annetuilla äänillä. Jäljempänä todetusti asiamies tai lakimääräinen edustaja ei kuitenkaan voi kokouksen aikana muuttaa ennakkoäänestyksessä mahdollisesti useamman osakkeenomistajan puolesta antamiaan ääniä.

Ennakkoäänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös Yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022. Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa Yhtiön internetsivuilta. Lisätietoja on saatavissa myös puhelimitse numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös asiamiehen on osallistuttava joko tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla tai ennakkoäänestämällä tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun ja ennakkoäänestykseen henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Lakimääräisen edustusoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi valtuudet - palvelua.

Valtakirja- ja äänestyslomake on saatavilla Yhtiön internetsivuilla viimeistään 10.3.2022, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun Yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla. Asiamiehen tulee toimittaa saamansa allekirjoitettu valtakirja ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Inderes Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ennen ilmoittautumisajan päättymistä (31.3.2022 klo 10.00), mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Osakkeenomistajan ilmoittautumisen ja ennakkoäänien onnistunut kirjaaminen edellyttää valtakirjan toimittamisen lisäksi, että asiamies ilmoittaa osakkeenomistajan ja äänestää ennakkoon hänen puolestaan tässä kutsussa kuvatuin tavoin.

Mikäli asiamies edustaa useampaa osakkeenomistajaa, kehotetaan tätä äänestämään ennakkoon. Osallistuttaessa yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla asiamiehellä ei ole mahdollisuutta äänestää eri tavoilla eri edustamiensa osakkeenomistajien puolesta. Ennakkoon äänestämisessä asiamiehen on mahdollista äänestää eri tavoilla kunkin edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Usean eri osakkeenomistajan puolesta ennakkoon äänestäneen asiamiehen on lisäksi mahdollista seurata yhtiökokousta ilman äänestysmahdollisuutta, mutta hänen ennakkoon antamansa äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa, vaikka hän ei osallistuisikaan yhtiökokoukseen.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla tai ennakkoäänestämällä niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään tilapäiseen osakasluetteloon 24.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan äänestämään ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osallistuttaessa yhtiökokoukseen tietoliikenneyhteyden (reaaliaikainen videoyhteys) avulla hallintarekisteröityjä osakkeita edustavalla asiamiehellä ei ole mahdollisuutta äänestää eri tavoilla kunkin edustamansa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta. Ennakkoon äänestämisessä asiamiehen on mahdollista äänestää eri tavoilla kunkin edustamansa hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta. Usean eri osakkeenomistajan puolesta ennakkoon äänestäneen asiamiehen on lisäksi mahdollista seurata yhtiökokousta ilman äänestysmahdollisuutta, mutta hänen ennakkoon antamansa äänet huomioidaan yhtiökokouksen päätöksenteossa, vaikka hän ei osallistuisikaan yhtiökokoukseen.

5. Muut ohjeet/tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa (1/100) Yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava Yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen [email protected] viimeistään 9.3.2022 klo 16.00. Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, osakkeenomistaja on ilmoittautunut yhtiökokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään yhden sadasosan Yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset Yhtiön internetsivuilla https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022 viimeistään 10.3.2022. Vastaehdotuksia ei ole mahdollista esittää yhtiökokouksen aikana 5.4.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 22.3.2022 klo 16.00 asti sähköisen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestämisen yhteydessä tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, Yhtiön vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä Yhtiön internetsivuilla https://group.inderes.fi/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous2022 viimeistään 25.3.2022. Kysymysten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä selvityksen osakeomistuksestaan.

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 4.3.2022 yhteensä 1 633 362 osaketta. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajien äänimäärään yhtiökokouksessa.

Helsingissä 4.3.2022

INDERES OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
Yu Gong
[email protected]
050 500 0093

Hyväksytty neuvonantaja:
Sisu Partners Oy

Jori-Pekka Rautalahti
[email protected]
puh. +358 50 382 9323

Juha Karttunen
[email protected]
puh. +358 40 555 4727

Inderes lyhyesti
Inderesin tehtävä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Yhtiöllä on asiakkaana noin 190 pörssiyhtiötä, jotka haluavat palvella omistajiaan ja sijoittajayhteisöä tarjoamalla parempaa sijoittajaviestintää. Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 75 000 aktiivista osakesijoittamisesta kiinnostunutta jäsentä. Yhtiön yhteiskunnallisena tavoitteena on demokratisoida tieto finanssimarkkinoilla, jotta kaikilla olisi tiedon puolesta yhtäläiset mahdollisuudet sijoittaa ja säästää omaan tulevaisuuteensa. Lue lisää: http://www.group.inderes.fi/