Kutsu EcoUp Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Yhtiökokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena siten, että osakkeenomistajat voivat käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana joko kokouspaikalla Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, Helsinki tai vaihtoehtoisesti etäyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Osakkeenomistajat voivat lisäksi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös kirjallisesti ennen kokousta.
 
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 8.30.
 
Tarkempia ohjeita osakkeenomistajille (mukaan lukien ohjeet etäosallistumista, ennakkoäänestämistä ja kirjallisten kysymysten esittämistä varten) on annettu tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Ohjeita kokoukseen osallistujille.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
   
   - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
   
   Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2024.
   
   
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
   
   Konsernin emoyhtiön EcoUp Oyj:n jakokelpoiset varat per 31.12.2023 olivat 14 877 938 euroa. Tilikauden tulos oli 2 067 183 euroa tappiollinen.
   
   Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2023 ei jaeta osinkoa.
   
   
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista sekä matkakustannusten korvausperiaatteista päättäminen
    
    Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan ja maksetaan seuraavasti:
    - puheenjohtajalle 38 000 euroa,
    - mahdolliselle varapuheenjohtajalle 32 000 euroa ja
    - muille jäsenille 22 000 euroa kullekin.
    
    Hallituksen palkkiot ehdotetaan maksettavan uusina taikka yhtiön hallussa olevina tai markkinoilta suoraan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina yhtiön osakkeina lukuun ottamatta palkkiosta hallituksen jäsenelle aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavaa osuutta, joka maksetaan rahana. Osakkeiden ja rahaosuuden lopullinen suhde määräytyy hallituksen jäsenen henkilökohtaisen ansiotuloveroprosentin mukaisesti.
    
    Hallituksen jäsenten matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiössä noudatettavien käytäntöjen ja Verohallinnon antamien, verovapaiden matkakustannusten korvausperusteita koskevien päätösten ja ohjeistusten mukaisesti.
    
    
11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
    
    Osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustavat tämän kutsun päivänä yhteensä noin 59,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan neljä varsinaista jäsentä.
    
    
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
    
    Osakkeenomistajat, joiden omistamat osakkeet edustavat tämän kutsun päivänä yhteensä noin 59,17 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan uudelleen Jussi Aho, Matti Kaski, Tuomas Mikkonen ja Kim Poulsen.
    
    Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
    
    
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
    
    Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
    
    
14. Tilintarkastajan valitseminen
    
    Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jari Karppinen.
    
    
15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta
    
    Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:
    
    Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 880 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeiden hankinta tapahtuu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan. Hallitus päättää kaikista osakkeiden hankkimisen ja/tai pantiksi ottamisen ehdoista. Omia osakkeita voidaan hankkia tai ottaa pantiksi muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa (suunnattu hankkiminen tai pantiksi ottaminen). Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön vapaata omaa pääomaa.
    
    Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät omien osakkeiden hankintaa tai pantiksi ottamista koskevat valtuutukset, ja sen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2025 asti.
    
    
16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla EcoUp Oyj:n internetsivuilla https://sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2024. EcoUp Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla. Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. 
 
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 1.5.2024 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
 
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 26.3.2024 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 10.4.2024 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua seuraavilla tavoilla:
 
a) Yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2024 saatavilla olevassa sähköisessä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspalvelussa. Sähköisessä palvelussa vaaditaan osakkeenomistajan tai hänen lakimääräisen edustajansa tai asiamiehensä vahva tunnistautuminen suomalaisilla tai ruotsalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 
b) Sähköpostitse tai postitse. Sähköpostitse tai postitse ilmoittautuvan osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2024 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake soveltuvin osin täytettynä tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / EcoUp Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].
Ilmoittautumisen yhteydessä on annettava pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä tieto siitä, osallistuuko osakkeenomistaja tai hänen asiamiehensä yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai etäyhteyden välityksellä. Osakkeenomistajien EcoUp Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
 
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustamisoikeutensa.
 
Lisätietoja ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana Innovatics Oy:n puhelinnumerosta 010 2818 909 arkisin klo 9.00–12.00 ja klo 13.00–16.00.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon viimeistään 12.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä etäosallistumista ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.
 
Yhtiökokoukseen asianmukaisesti ilmoittautunut hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi halutessaan osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteydellä. Osallistuminen yhtiökokoukseen etäyhteydellä edellyttää paitsi tilapäisen merkinnän tekemistä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon myös hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron toimittamista Innovatics Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä. Osallistumislinkki ja salasana etäyhteyden välityksellä osallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä toimitettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen ja äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2024.
 
Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
 
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti liitetiedostona sähköisen ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspalvelun kautta ilmoittautumisen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / EcoUp Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected] ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Alkuperäinen valtakirja tulee esittää yhtiölle pyydettäessä. Valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.
 
Edustamisoikeuden voi osoittaa myös hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspalvelussa käytettävissä olevaa Suomi.fi-valtuudet-palvelua.

4. Etäosallistuminen kokoukseen
Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.
 
Osakkeenomistaja, joka osallistuu yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä, voi suullisen puheoikeuden käyttämisen lisäksi kokouksen aikana esittää kysymyksiä ja muuten käyttää puheoikeuttaan kirjallisesti kokousjärjestelmän chat-toiminnon kautta. Mahdolliset kysymykset ja puheenvuorot tulee esittää siinä asiakohdassa, johon kysymys tai puheenvuoro liittyy. Yhtiökokous voi osakeyhtiölain 5 luvun 25 a §:ssä säädetyin edellytyksin päättää periaatteista, joilla kirjallisesti esitettyjä kysymyksiä ja muita puheenvuoroja on mahdollista yhdistellä ja muokata.
 
Osakkeenomistajan tai asiamiehen ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä on sitova. Osakkeenomistajalla tai asiamiehellä, joka on ilmoittanut osallistuvansa yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä, ei ole ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oikeutta vaihtaa osallistumistapaa tai osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistajan asiamiehen ilmoitus osallistumisesta etäyhteyden välityksellä ei kuitenkaan rajoita osakkeenomistajan muiden mahdollisten asiamiesten oikeutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla.
 
Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden kokouspaikalle. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä mikrofoni suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämiseen. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi joko Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera ‑selainta. Osakkeenomistaja vastaa laitteidensa, ohjelmistojensa ja internetyhteytensä toimivuudesta kokouksen aikana. Teknisiin häiriöihin varautumiseksi etäyhteydellä kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien suositellaan lisäksi käyttävän äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon.
 
Osallistumislinkki ja salasana etäyhteyden välityksellä osallistumista varten lähetetään sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelinnumeroon viimeistään yhtiökokousta edeltävänä päivänä. Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.
 
Linkki tarkempiin tietoihin yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeisiin asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystietoihin ja ohjeisiin mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyy yhtiön internetsivuilta https://sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2024. Mahdollisuus tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen on samoin saatavilla mainituilta internetsivuilta löytyvän linkin kautta. On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ja yhteensopivuus testataan hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

5. Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 26.3.2024 klo 10.00–10.4.2024 klo 16.00 välisenä aikana yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–15 osalta.
 
Ennakkoäänestää voi seuraavilla tavoilla:
 
a) Yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2024 saatavilla olevassa sähköisessä ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyspalvelussa. Palveluun kirjautuminen tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen osalta edellä tämän kutsun kohdassa C. 1. a) on esitetty.
 
b) Sähköpostitse tai postitse. Sähköpostitse tai postitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee toimittaa yhtiön internetsivuilla https://sijoittajat.ecoup.fi/fi/hallinnointi/yhtiokokous_2024 saatavilla oleva ilmoittautumis- ja ennakkoäänestyslomake soveltuvin osin täytettynä tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / EcoUp Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen [email protected].
 
Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenevät myös edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.
 
Osakkeenomistajalla ei ole ennakkoäänestyksessä mahdollisuutta tehdä vastaehdotuksia, äänestää mahdollisesti muutetusta päätösehdotuksesta tai vastaehdotuksesta tai oikeutta vaatia äänestystä, vaan kaikki nämä edellyttävät, että osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä itse tai asiamiehen välityksellä. Ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja, joka osallistuu yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä itse tai asiamiehen välityksellä, voi yhtiökokouksen mahdollisesti äänestäessä tietystä asiakohdasta muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä.
 
Koska ennakkoäänestyksessä ei ole mahdollista tehdä vastaehdotuksia, asiakohdissa, joissa yhtiökokouksen tulee osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen nojalla tehdä päätös ja joissa tehtyä päätösehdotusta ei voi asian luonteen vuoksi vastustaa ilman vastaehdotusta (esimerkiksi hallituksen jäsenten valitseminen), vastustavan äänen antaminen ei ole ennakkoäänestyksessä mahdollista, eikä mahdollisia ennakkoäänestyksessä annettuja vastustavia ääniä oteta huomioon annettuina ääninä.
 
Osakeyhtiölain mukaisen kyselyoikeuden käyttäminen ei ole mahdollista ennakkoäänestyksen yhteydessä, mutta osakkeenomistaja voi esittää kysymyksiä etukäteen jäljempänä kohdassa C. 6. esitetyllä tavalla.
 
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.
 
Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa. Ennakkoäänet otetaan huomioon yhtiökokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vastaehdotus. Äänten huomioiminen edellyttää, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 5.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

6. Muut ohjeet/tiedot
Kokouskielenä on suomi.
 
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. Edellä esitettyyn tapaan osakkeenomistaja, joka osallistuu yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä, voi käyttää kyselyoikeuttaan kokouksen aikana myös kirjallisesti kokousjärjestelmän chat-toiminnon kautta. Yhtiökokous voi osakeyhtiölain 5 luvun 25 a §:ssä säädetyin edellytyksin päättää periaatteista, joilla kirjallisesti esitettyjä kysymyksiä ja muita puheenvuoroja on mahdollista yhdistellä ja muokata.
 
Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista myös etukäteen 10.4.2024 klo 16.00 asti toimittamalla kysymykset sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Yhtiön johto vastaa tällaisiin etukäteen kirjallisesti esitettyihin kysymyksiin yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan on kysymyksen esittämisen yhteydessä esitettävä riittävä selvitys osakeomistuksestaan.
 
EcoUp Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 25.3.2024 yhteensä 8 868 210 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.
 
 
Oulussa 25.3.2024
 
EcoUp Oyj
 
Hallitus

Lisätietoja:

Matti Kaski
Toimitusjohtaja, EcoUp Oyj
Puhelin: +358 50 384 4668
Sähköposti: [email protected]
 
Hyväksytty neuvonantaja
 
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
puh. +358 50 520 4098
 
EcoUp Oyj lyhyesti
 
EcoUp Oyj edistää rakennusteollisuuden vihreää siirtymää tuottamalla hiilineutraaleja, energiatehokkaita ja kiertotalouteen pohjaavia materiaaleja, palveluita ja teknologiaa, jotka auttavat rakennusalan toimijoita keventämään omaa ympäristökuormitustaan. Yhtiöllä on yli 40 vuotta kokemusta kiertotalousratkaisujen kehittämisestä ja toimittamisesta asiakkaille. Lue lisää: sijoittajat.ecoup.fi.