Kommuniké från Wallenstams årsstämma 2024
Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 25 april 2024 fattades beslut om bland annat utdelning och styrelsearvode. Årsstämman fastställde också resultat- och balansräkningar för 2023 samt beviljade styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet.
Wallenstams årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2023 med 0,50 kronor per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 0,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för den första utbetalningen fastställdes till den 29 april 2024 och utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 3 maj 2024. Avstämningsdag för den andra utbetalningen fastställdes till den 29 oktober 2024 och utdelning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 1 november 2024.
Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Lars-Åke Bokenberger (ordförande), Karin Mattsson, Agneta Wallenstam, Mikael Söderlund samt Rebecka Wallenstam som styrelseledamöter. Det beslutades att ordinarie arvode till styrelsen ska utgå med totalt 1 725 000 kronor, varav 1 050 000 kronor till styrelsens ordförande, 295 000 kronor till vice ordförande och 190 000 kronor till vardera övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete. Dessutom beslutades att det ska utgå 1 000 000 kronor i ytterligare styrelsearvode till styrelsens ordförande, som ska bistå bolagsledningen under året. Beslutad ersättning till styrelseledamöterna uppgår således till totalt 2 725 000 kronor.
Stämman beslutade att KPMG väljs till bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2025. KPMG har meddelat att Mathias Arvidsson kommer att vara huvudansvarig revisor.
Dick Brenner (ordförande), Lars-Åke Bokenberger, Anders Oscarsson och Hans Wallenstam omvaldes som ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2025.
Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, liksom styrelsens ersättningsrapport.
Vidare bemyndigade stämman styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad av högst så många egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas.
Stämman bemyndigade också styrelsen att fram till nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Styrelsen får också – med eller utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier på annat sätt än på Nasdaq Stockholm eller annan reglerad marknad. Överlåtelse får ske mot kontant betalning, mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelser ska ske till det för bolaget bästa tillgängliga priset och får ske av högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av bolaget. De begränsningar i fråga om högsta och lägsta pris som följer av tillämpliga börsregler ska iakttas.
