Kommuniké från Seafire AB:s årsstämma 27 april 2022
Vid årsstämma i Seafire AB (publ), org.nr. 556540-7615, den 27 april 2022 fattades huvudsakligen följande beslut i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag:
- Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställdes.
- Godkändes förslaget att ingen utdelning ges för räkenskapsåret 2021 och att ansamlade medel balanseras i ny räkning.
- Styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret 2021.
- Styrelsearvode ska utgå med 200 000 SEK till styrelsens ordförande och med 150 000 SEK till envar övrig styrelseledamot som inte är anställd i koncernen. Därutöver beslutades att 50 000 kronor ska utgå till den styrelseledamot som är ordförande och 30 000 kronor ska utgå till var och en av de styrelseledamöter som i övrigt ingår i revisionsutskott som inrättas av styrelsen. Arvode till revisor ska utgå enligt löpande godkänd räkning.
- Joachim Berner, Lennart Jacobsson, Tord Lendau, Louise Nicolin och Sara Wallin omvaldes till styrelseledamöter. Marcus Söderberg, CFO på Bufab, valdes till ny styrelseledamot. Joachim Berner omvaldes till styrelseordförande.
- Principer för utseende av valberedning med mera antogs.
- BDO och Hanna Sewén valdes som Bolagets revisorer.
- Antogs ett långsiktigt incitamentsprogram till ledande befattningshavare och nyckelanställda i form av teckningsoptioner, innebärande emission av högst 1 500 000 teckningsoptioner.
- Styrelsen bemyndigades att längst intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av högst det antal aktier som medges enligt Bolagets bolagsordning vid tiden för emissionen. Betalning får ske kontant och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet ska främst användas för att ägandet i Bolaget ska kunna spridas eller för genomförande av förvärv eller finansiering. Villkoren ska vara marknadsmässiga.
Stockholm 27 april 2022
STYRELSEN