Kommuniké från Resurs Holdings extra bolagsstämma 2024
Resurs Holding AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga förslag som Ronneby UK Limited lagt fram.
Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta (8) ledamöter. Lennart Jacobsen, Fredrik Carlsson, Gustaf Martin-Löf, Peter Rutland och Martin Iacoponi utsågs som nya styrelseledamöter vid sidan av de befintliga styrelseledamöterna Martin Bengtsson, Ola Laurin och Mikael Wintzell. Övriga befintliga styrelseledamöter entledigades. Lennart Jacobsen valdes till ny styrelseordförande.
Bolagsstämman beslutade vidare att styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska vara oförändrat, innebärande att 1 320 000 kronor utgår till styrelsens ordförande och 440 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna.
Därtill beslutades att arvode för arbete inom styrelsens utskott för tiden intill nästa årsstämma ska vara oförändrat, innebärande att 100 000 kronor utgår till ordförande i Audit Committee och 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Audit Committee, 330 000 kronor utgår till ordförande i Corporate Governance Committee och 165 000 kronor till envar av övriga ledamöter i Corporate Governance Committee, 50 000 kronor utgår till ordförande i Remuneration Committee och 25 000 kronor till envar övriga ledamöter i Remuneration Committee.
Det beslutades att inget arvode, inklusive för utskottsarbete, ska utgå till styrelseledamöterna Gustaf Martin-Löf, Peter Rutland, Martin Iacoponi och Martin Bengtsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till övriga nyvalda styrelseledamöter kommer att justeras proportionerligt i förhållande till deras mandattid för perioden fram till nästa årsstämma.
Bolagsstämman beslutade slutligen att avskaffa instruktionen för valberedningen som antogs vid årsstämman 2024.
MER INFORMATION:
Sofie Tarring Lindell, CFO och Head of IR, +46-73-644 33 95, [email protected]
Lena Johansson, Legal Counsel, +46-72-0069363, [email protected]