Kommuniké från Qliro AB:s årsstämma 2022

Stämman hölls enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och aktieägarna utövade endast sin rösträtt vid bolagsstämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Stämman beslutade om omval av Alexander Antas, Monica Caneman, Lennart Francke och Helena Nelson, samt om nyval av Patrik Enblad och Mikael Kjellman som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Patrik Enblad valdes även till styrelseordförande.

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 600 000 kronor till styrelsens ordförande, och 300 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Vidare beslutades att 125 000 kronor ska utgå till ordföranden och 75 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i risk-, kapital-, revisions- och regelefterlevnadsutskottet och 50 000 kronor ska utgå till ordföranden samt 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021 fastställdes. Styrelseledamöter som varit verksamma under 2021 och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2021 och disponibla vinstmedel om 381 820 664 kronor balanserades i ny räkning.

Stämman beslutade om omval av revisionsfirman KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Mårten Asplund som huvudansvarig revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade om godkännande av styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst tjugo (20) procent baserat på antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en riktad nyemission av högst 550 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 540 000 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma Patrik Enblad. Beslutet biträddes av aktieägare med minst nio tiondelar av de angivna rösterna och de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Fullständig dokumentation kring stämmans beslut kan laddas ner och läsas på hemsidan.