Kommuniké från Northbaze Group AB (publ) årsstämma 2021

Regulatoriskt pressmeddelande 2021-05-26

Den 26 maj 2021 hölls årsstämma i Northbaze Group AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades:

• Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2020.
• Stämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens i förvaltningsberättelsen intagna förslag.
• Styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet avseende räkenskapsåret 1 januari – 31 december 2010.
• Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att ett arvode om 100 000 kr ska utgå till styrelsens ordförande samt 50 000 kr till respektive styreledamot.
• Beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att konsultarvode får utgå till styrelsen för ej sedvanligt styrelsearbete, vilket även ska redovisas för vid nästa stämma.
• Beslutades att arvode ska utgå till revisor enligt godkänd räkning.
• Beslutades om omval av styrelseledamöterna Anders Bruzelius, Per-Johan Swartling och Christer Wallin samt val av Patrik Gustavsson och Mats Engström.
• Beslutades att för tiden fram till slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor, som utsett den auktoriserade revisorn Johan Palmgren som huvudansvarig revisor.
• Stämman beslutade att bolagets valberedning för årsstämman 2021 ska utgöras av de 3 största aktieägarna per den 30 november 2021 och styrelsens ordförande samt antog instruktioner för valberedningen i enlighet med förslaget.
• Beslutades om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, enligt framlagt förslag.
• Beslutades om inrättande av incitamentsprogram till bolaget nyckelpersoner (Optionsprogram 2021) genom riktad emission av teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier (Serie 2021/2024), enligt framlagt förslag.

Protokoll fört vid stämman kommer att publiceras på Northbaze’s Groups hemsida www.northbazegroup.com under rubriken Investor relations/Annual General Meeting/Årsstämma 2021 där även övrigt material från årsstämman finns tillgängligt.