Kommuniké från MSAB:s årsstämma 2023
Vid årsstämma i MSAB (Micro Systemation AB publ) den 11 maj 2023 fattades följande beslut:
Resultat- och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.
Utdelning
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om en ordinarie utdelning om 1,50 kronor per
aktie, som betalas ut genom två delbetalningar. En första utbetalning om 1,00 kronor per aktie och en andra
utbetalning om 0,50 kronor per aktie. Avstämningsdagen för erhållande av den första utbetalningen
fastställdes till den 15 maj 2023 och avstämningsdagen för erhållande av den andra utbetalningen
fastställdes till 15 november 2023. Den första utbetalningen beräknas ske den 18 maj 2023 och den andra
utbetalningen beräknas ske den 20 november 2023.
Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ersättningsrapporten enligt 8 kap. 53a § aktiebolagslagen.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för
förvaltningen under räkenskapsåret 2022.
Val av styrelse
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie
ledamöter utan suppleanter.
Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, styrelseledamöterna Peter Gille, Fredrik
Nilsson samt Rolf Rosenvinge. Vidare valde årsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, Andreas
Hedskog, Jesper Kärrbrink samt Charlotte Stjerngren till nya styrelseledamöter. Peter Gille valdes, i
enlighet med valberedningens förslag, till styrelseordförande.
Val av revisor
Årsstämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget KPMG AB som revisor med
Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor.
Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om att styrelsearvode ska utgå med
sammanlagt 1 750 000 kronor att fördelas enligt följande. 500 000 kronor till styrelsens ordförande och
250 000 till var och en av de övriga av stämman utsedda ledamöterna.
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till bolagets revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.
Incitamentsprogram
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införandet av ett incitamentsprogram genom
emission och godkännande av överlåtelse av högst 96 000 teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet riktar
sig till högst 16 medarbetar fördelade på två kategorier: VD respektive ledningsgrupp och övriga
nyckelmedarbetare.
Styrelsen vill införa ett incitamentsprogram för att medarbetarna ska kunna bli långsiktiga ägare och
därigenom ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av aktien i bolaget under den period som det
föreslagna programmet omfattar, samt för att bolaget ska kunna behålla och rekrytera kompetent och
engagerad personal.
Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställts utifrån ett
beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell
beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 9,23 kronor per option
baserat på en aktiekurs om 44,00 kronor, en teckningskurs om 55,00 kronor, en löptid om cirka 3 år, en
riskfri ränta om 2,76 procent samt en volatilitet om 38 procent.
Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske den 30 maj 2023. Nyteckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 maj 2026 till och med den 15 juni 2026.
Teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq
Stockholm Small Caps officiella kurslista för aktien under perioden om tio handelsdagar närmast efter den
15 maj 2023.
Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 96 000 aktier ges ut motsvarande en
utspädning om cirka 0,50 procent av det totala antalet utestående aktier och cirka 0,34 procent av det totala
antalet röster i bolaget.
Bemyndigande att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt. Emissionskursen ska fastställas på marknadsmässiga grunder, vilket kan
innefatta sedvanliga rabatter. Det totala antalet aktier som utges genom nyemissioner enligt bemyndigandet
får motsvara sammanlagt högst 10 procent av antalet aktier i bolaget, baserat på det sammanlagda antalet
aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2023.
Bemyndigande att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier. Förvärv av aktier i
bolaget får endast ske genom handel på Nasdaq Stockholm eller genom förvärvserbjudande mot kontant
vederlag till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets egna
innehav vid var tid ej överstiger en procent av samtliga aktier i bolaget. Förvärv av aktier på Nasdaq
Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet.
Förvärv av aktier i enlighet med förvärvserbjudande mot kontant vederlag till bolagets samtliga aktieägare
får endast ske till ett pris som vid tiden för erbjudandet ej understiger aktiernas marknadsvärde och som
maximalt överstiger marknadsvärdet med 30 procent.
Överlåtelse enligt bemyndigandet får ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för
styrelsens beslut. Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det på Nasdaq
Stockholm vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse av aktier får även ske utanför Nasdaq
Stockholm i samband med företagsförvärv. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på
erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.
Principer för tillsättande av valberedning
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för tillsättande av
valberedningen samt instruktion till valberedningen.
