Kommuniké från extra bolagsstämma i Adverty AB (publ) den 13 november 2024
Vid extra bolagsstämma i Adverty AB (publ), org. 559100-5250, (”Bolaget”) den 13 november 2024 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.adverty.com.
Ändring av bolagsordning avseende redaktionella ändringar
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att ändra Bolagets bolagsordning för att återspegla genomförda lagändringar och för att inkludera krav på föranmälan till bolagsstämma.
Ändring av bolagsordning avseende gränser för aktiekapital och antal aktier
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att ändra Bolagets bolagsordning genom att anta nya gränser för aktiekapitalet respektive antalet aktier i syfte att möjliggöra nyemission av aktier och teckningsoptioner som styrelsen avser att besluta om med stöd av stämmans bemyndigande. Styrelsen är därmed bemyndigad att ändra Bolagets bolagsordning till det av Alternativ A - E som behövs för att möjliggöra nyemissionen.
| Lägsta aktiekapital | Högsta aktiekapital | Lägsta antalet aktier | Högsta antalet aktier | |
| Nuvarande lydelse | 625 000 kr | 2 500 000 kr | 12 500 000 | 50 000 000 |
| Alternativ A | 1 450 000 kr | 5 800 000 kr | 30 000 000 | 120 000 000 |
| Alternativ B | 1 450 000 kr | 5 800 000 kr | 50 000 000 | 200 000 000 |
| Alternativ C | 1 450 000 kr | 5 800 000 kr | 75 000 000 | 300 000 000 |
| Alternativ D | 1 450 000 kr | 5 800 000 kr | 100 000 000 | 400 000 000 |
| Alternativ E | 1 450 000 kr | 5 800 000 kr | 130 000 000 | 520 000 000 |
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibla skuldebrev. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
Emission ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall.
Bolagsstämman beslutade vidare om bemyndigande för styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.
Beslut om minskning av aktiekapitalet
Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om minskning av Bolagets aktiekapital med högst 12 218 101,53161945 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. Minskningsbeloppet ska användas för avsättning till fritt eget kapital.
Minskningen genomförs för att åstadkomma att Bolagets nuvarande aktiekapital om 1 494 917,053370 kronor är oförändrat efter den emission av aktier styrelsen avser att besluta om med stöd av extra bolagsstämmans bemyndigande. Det faktiska belopp som bolagets aktiekapital kommer att minskas med efter genomförd nyemission beror på teckningsgraden i nyemissionen.
Fastställande av arvode till styrelseledamöter
Inget arvode fastställdes då större aktieägare inte inkommit med förslag avseende arvode till ny styrelseledamot.
Val av styrelse
Ingen ny styrelseledamot valdes då större aktieägare inte inkommit med förslag avseende ny styrelseledamot.
