Kommuniké från extra bolagsstämma
Idag höll News 55 AB extra bolagsstämma, nedan framgår de beslut som fattades.
Stämman beslutade om ny bolagsordning i form av namnbyte samt ändring av bolagets verksamhetsföremål.
§ 1 Firma
Bolagets företagsnamn är Relevance Communication Nordic AB. Bolaget är publikt (publ).
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva, äga och förvalta journalistik- och medieverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Stämman beslutade vidare om att inrättande av valberedning och instruktion för densamma.
Valberedningen
Till valberedningens ordförande utsågs Ebba Geijer och till ordinarie ledamot i valberedningen utsågs Patrik Westerlund.
Instruktion för valberedningen
Valberedningen ska utgöras av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i januari varje år. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste aktieägaren, såvida inte valberedningens ledamöter enats om annat. Styrelsens ordförande ska inte vara ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de utsetts. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.
För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört kan, om valberedningen så bedömer erforderligt, ersättare inträda från samma aktieägare. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. För det fall aktieägare under valberedningens mandatperiod inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna ska ledamot som är utsedd av sådan aktieägare ställa sin plats till förfogande samt den aktieägare som tillkommit bland de tre till röstetalet största aktieägarna äga utse sin representant. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämma. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.
Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av Bolaget och Bolaget är på̊ begäran av valberedningen skyldig att tillhandahålla personella resurser såsom sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.
Valberedningen ska fullgöra uppgifter innefattande bland annat att lämna förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisorer, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och var och en av de övriga ledamöterna samt ersättning för arbete i eventuella utskott, arvode till Bolagets revisorer samt, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i denna instruktion.
Denna instruktion gäller till dess att bolagsstämman beslutar att anta en ny instruktion.
Stämman beslutade också att styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig vara nödvändiga för registrering av besluten hos Bolagsverket eller annorstädes.
Det kan noteras att besluten togs enhälligt.
