Kommuniké från CirChem AB:s årsstämma 21 maj 2024

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen tillårsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats www.circhem.com.
 
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2023.
 
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att bolagets fria egna kapital, 33 299 872 kronor, balanseras i ny räkning.
 
Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.
 
Styrelse och revisorer
Stämman beslutade om omval av Mats Persson, Petra Sas och Jonas Stålhandske och nyval av Åsa Knutsson och Johan Norell Bergendahl till styrelseledamöter. Stämman omvalde Mats Persson till styrelsens ordförande.
Stämman omvalde Anton Spinnars till revisor och Thomas Kullman till revisorssuppleant.
Stämman beslutade att för tiden till slutet av nästa årsstämma ett styrelsearvode om 200 000 kronor tillstyrelsens ordförande och 100 000 kronor var till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd löpande räkning.
 
Prestationsbaserat incitamentsprogram 2024 för medarbetare och konsulter i bolaget (LTI 2024) och emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare och tredje part i LTI 2024
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram för vissaanställda och konsulter inom CirChem.
Programmet löper över ungefär 3 år och innebär att deltagare, under förutsättning att det beslutadeprestationsmålet, relaterat till bolagets aktiekursutveckling, uppnås, vederlagsfritt tilldelas rätt att förvärva aktier ibolaget.
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, emittera högst 471 500 teckningsoptioner med rätt tillteckning av aktier i bolaget. Aktiekapitalet kan öka med högst 29 468,75 kronor. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolaget.
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av LTI 2024.
Överlåtelse av teckningsoptionerna får ske till deltagarna i LTI 2024 i enlighet med villkoren för LTI 2024 och tillen tredje part för att täcka kostnader för LTI 2024.
Till följd av de föreslagna leverans- och säkringsåtgärderna kommer bolagets likviditet enbart påverkas avadministrativa kostnader som uppstår i relation till LTI 2024.
 
Prestationsbaserat incitamentsprogram 2024 för bolagets styrelse (Board 2024) och emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse/disposition av teckningsoptionerna till deltagare i Board2024
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, att inrätta ett prestationsbaserat incitamentsprogram förstyrelseledamöter i CirChem.
Programmet löper över ungefär 3 år och innebär att deltagare tilldelas rätt att förvärva aktier i bolaget.
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, emittera högst 117 881 teckningsoptioner med rätt till teckning av aktier i bolaget. Aktiekapitalet kan öka med högst 7 367,5625 kronor. Rätt att teckna de nya teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma deltagarna i Board 2024.
Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är införandet av Board 2024.
 
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästaårsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner enligtföljande.
Emission ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning, betalning genom kvittning eller betalning med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor.
Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemissionav aktier och/eller vid konvertering av konvertibler och/eller nyteckning med stöd av optionsrätt, sommotsvarar 20 procent av antalet utestående aktier i bolaget vid den tidpunkt när bemyndigandet utnyttjas förförsta gången.
Utgångspunkten för emissionskursens fastställande vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska vara aktiens, konvertibelns eller teckningsoptionens marknadsvärde vid respektive emissionstillfälle, med beaktande av marknadsmässig rabatt i förekommande fall.
Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet vidförvärv eller kapitalanskaffningar.