Kommuniké från ByggPartnerGruppens årsstämma 2023

Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022.

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och omvalde Tore Hallersbo, Elisabeth Norman, Bo Olsson och Helena Skåntorp samt nyvalde Joachim Lönn som styrelseledamöter. Tore Hallersbo omvaldes till styrelseordförande.

Joachim Lönn, född 1969, har en gedigen erfarenhet från byggbranschen där han varit verksam hela sitt yrkesliv och haft en rad olika roller. Joachim är delägare i Åhlin och Ekeroth Invest AB, vars tidigare dotterbolag, Åhlin och Ekeroth Byggnads AB, gick samman med ByggPartnerGruppen under 2022. Joachim har idag en senior roll inom Åhlin och Ekeroth Byggnads AB och bistår bland annat med affärsstöd till affärsområdeschefer.

Stämman beslutade att 500 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, 250 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i koncernen, 100 000 kronor till ordförande i utskott och 50 000 kronor för utskottsledamöterna.

Ernst & Young omvaldes till revisor. Magnus Fredmer kommer fortsatt att vara huvudansvarig revisor. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.

Stämman godkände styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att ändra paragraferna 4 och 5 i bolagsordningen, i enlighet med styrelsens förslag, varigenom gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 10 000 000 kronor och högst
40 000 000 kronor till vara lägst 16 999 999,25 kronor och högst 67 999 997,00 kronor. Vidare ändras gränser för antal aktier från nuvarande lägst 10 000 000 aktier och högst 40 000 000 aktier till lägst 17 000 000 aktier och högst 68 000 000 aktier.

Stämman beslutade att ändra paragraferna 4 och 5 i bolagsordningen, i enlighet med styrelsens förslag, varigenom gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 16 999 999,25 kronor och högst
67 999 997,00 kronor till lägst 67 999 997 kronor och högst 271 999 988 kronor. Vidare ändras gränser för antal aktier från nuvarande lägst 17 000 000 aktier och högst 68 000 000 aktier till lägst 68 000 000 aktier och högst 272 000 000 aktier.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, inom gränserna för vid var tid antagen bolagsordning. Emission ska kunna ske mot kontant betalning eller betalning genom kvittning.

Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förlag att bemyndiga styrelsen att emittera aktier motsvarande sammanlagt högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för det första utnyttjandet av bemyndigandet. Emission får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, och syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att vid behov stärka dess finansiella ställning, att kunna emittera aktier som likvid i samband med förvärv av företag eller tillgångar samt för att kunna anskaffa kapital för att genomföra sådana förvärv eller för att tillgodose en eventuell kraftigare efterfrågan på bolagets aktier i samband med företrädesemission.

Protokoll från årsstämman, inklusive fullständiga beslut, kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida.