Kommuniké från Bio-Works Technologies årsstämma 2023
Bio-Works Technologies årsstämma ägde rum den 26 maj 2023. Vid årsstämman fattades, bland annat, nedanstående beslut.
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2022.
Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2022.
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter och omvalde Peter von Ehrenheim, Kirsti Gjellan, Peter Nählstedt och Johan Sedihn. Peter von Ehrenheim omvaldes till styrelseordförande. Stämman beslutade att 260 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 130 000 kronor vardera till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget. Utöver styrelsearvodet ska ingen ersättning för arbete i styrelsens utskott utgå.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor. Leonard Daun kommer fortsätta som huvudansvarig revisor. Revisorsarvode utgår enligt godkänd räkning.
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att inrätta ett långsiktigt teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner. Stämman beslutade för ändamålet om en emission av högst 200 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras till ett pris motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vid tidpunkten för teckning beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Teckningskursen per aktie ska fastställas motsvarande 125 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie under en period efter stämman. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget under perioden den 1 juni 2026 – 30 juni 2026. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning kan 200 000 nya aktier ges ut motsvarande en utspädning om cirka 0,57 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget. Syftet med programmet är bland annat att uppmuntra till aktieägande bland ledande befattningshavare och nyckelpersoner, att höja motivationen hos dessa att uppnå eller överträffa bolagets finansiella mål samt att behålla och rekrytera viktiga personer.
Stämman beslutade också enligt styrelsens förslag att införa en ny paragraf i bolagsordningen, för att möjliggöra att styrelsen får samla in fullmakter samt tillåta poströstning inför bolagsstämma.
Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Antalet aktier som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till tio procent av det utestående antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då styrelsen först utnyttjar bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att bredda ägarkretsen, anskaffa rörelsekapital, genomföra förvärv av företag, verksamheter eller rörelser eller för att anskaffa kapital till sådana förvärv.
Protokoll från årsstämman, inklusive fullständiga beslut, kommer inom kort att publiceras på bolagets hemsida.