Kommuniké från Avensia AB:s årsstämma 4 maj 2023

Följande beslut fattades på Avensias årsstämma. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet;

• Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes.
• Bolagets resultat ska disponeras i enlighet med den fastställda balansräkningen.
• Styrelseledamöterna samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
• Beslöts att styrelsen, för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits, skall bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.
• Till styrelseledamöter omvaldes Monika Dagberg, Per Wargéus, Per Adolfsson och Johan Strid. Nyval av Anders Wehtje som var CFO i Avensia under åren 2020 - 2022 och satt innan dess i bolagets styrelse 2005 - 2019. Anders Wehtje är utbildad på Handelshögskolan i Stockholm och har en bakgrund med roller inom ledning och finans i en aktiv arbetskarriär sedan 1990. Anders är vidare en av Avensias större aktieägare sedan 2007 och har inga ytterligare styrelseuppdrag vid sidan om uppdraget i Avensia. Per Wargéus valdes som styrelsens ordförande och Anders Wehtje som vice ordförande. Samtliga valdes för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.
• Ersättning till styrelsens ledamöter ska utgå med 150 000 per år och till styrelsens ordförande ska arvodet vara 300 000 per år.  
• Till revisor valdes Deloitte, registrerat revisionsbolag, med Mattias Lönnquist, auktoriserad revisor, som huvudansvarig för revisionen. Även detta beslut fattades för ett år, intill tiden för nästa årsstämma.
• Årsstämman beslutade att fastställa principer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.
• Årsstämman fattade beslut om att anta det vinstdelningsprogram som styrelsen föreslagit för verksamhetsåret 2023. I korthet går detta ut på att 25 % av bolagets rörelsevinst inom intervallet 5-15 % i rörelsemarginal ska fördelas på samtliga anställda inom Avensia-koncernen. 
• Årsstämman bemyndigade styrelsen att längst till nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier till ett antal av högst 3 700 000 aktier motsvarande en total höjning av aktiekapitalet med högst 555 000 SEK.