Kommuniké från årsstämman i Zenergy AB (publ)
Zenergy AB (publ) (”Bolaget”) höll fredagen den 14 juni 2024 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades.
Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2023.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen ordinarie utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.
Stämman beslutade även att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer
Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsen. Stämman beslutade vidare att revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.
Val till styrelsen och revisorer
Stämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fem (5) utan styrelsesuppleanter. Stämman beslutade att omvälja Johan Lind, Henrik Häggqvist, Marcus Gustafsson samt nyvälja Peter Olausson till ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Pontus Eklind.
Peter Olausson är teknisk chef för Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och har bred erfarenhet från ledande befattningar inom byggbranschen, bland annat som regionchef för Rikshem AB och tillförordnad verkställande direktör för Värmdöbostäder AB.
Stämman beslutade även att omvälja bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, som meddelat att auktoriserade revisorn Christer Johansson fortsatt kommer vara huvudansvarig revisor.
Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier.
Beslut om emission av teckningsoptioner till ledande befattningshavare
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att emittera högst 25 000 000 teckningsoptioner av serie B med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av verkställande direktören Nicklas Lundin.
Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelseledamöter
Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägaren Stjärnklockan AB, att emittera högst 125 000 000 teckningsoptioner av serie B med rätt till teckning av nya B-aktier i Bolaget. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av styrelseledamöterna Henrik Häggqvist, Marcus Gustafsson, Johan Lind, Peter Olauson och Pontus Eklind, vilka ska ha rätt att teckna maximalt 25 000 000 teckningsoptioner vardera.
Fullständiga förslag till stämmans beslut finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.zenergy.se.
För ytterligare information, vänligen kontakta
Nicklas Lundin, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 070 777 00 99
Om Zenergy
Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulkoncept på en egenutvecklad, varumärkesskyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP-Element.
Zenergys aktie är noterad på Spotlight Stock Market (ZENZIP B) och handlas via banker och fondkommissionärer. Läs mer på https://zenergy.se/investerare/
För mer information om Zenergy, vänligen besök: zenergy.se
