Kommuniké från årsstämman i SyntheticMR AB (publ)
Årsstämman i SyntheticMR AB (publ) har avhållits den 21 maj 2024 varvid stämman beslutade i enlighet med valberedningens och styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.
Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag att ingen utdelning lämnas. Balanserade medel om 91 016 542 kr inklusive överkursfond och balanserade vinstmedel, överförs i ny räkning.
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.
Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Stämman beslutade om nyval av Johanna Fälting och Gisli Hennermark och om omval av Ann-Christine Sundell, Jan Bertus Marten (Marcel) Warntjes och Staffan Persson som styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att välja Staffan Persson till ordförande för styrelsen.
Stämman beslutade att valberedning ska utses genom att årsstämman uppdrar åt styrelsens ordförande att ta kontakt med de tre största aktieägarna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2024.
Stämman beslutade i enlighet med förslaget i kallelsen om ändring av Incitamentsprogram TO 3.
För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.syntheticmr.com.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrik Harrysson, VD
+46 70 529 29 87
Johanna Norén, CFO och Head of Investor Relations
+46 70 619 21 00
