Kommuniké från årsstämman i Söder Sportfiske AB
Vid dagens årsstämma i Söder Sportfiske AB, org.nr 556656–9447, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.sodersportfiske.se.
Årsstämman beslutade om:
- Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2023.
- Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att till årsstämmans förfogande stående medel om totalt 86 867 920 kronor disponeras så att 0,60 kronor per aktie, motsvarande sammanlagt 5 061 872 kronor, delas ut till aktieägarna och att återstående belopp balanseras i ny räkning. Vidare beslutades det att 10 maj 2024 ska vara avstämningsdag för erhållande av utdelning. Utdelningen beräknas utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 15 maj 2024 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.
- Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
- Årligt styrelsearvode om 0 kronor till styrelsens ordförande och 70 300 kronor vardera till övriga av årsstämman valda styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget samt 54 100 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 10 800 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet.
- Arvode till revisor enligt godkänd räkning.
- Att styrelsen ska bestå av sju (7) styrelseledamöter.
- Omval av Josephine Salenstedt, David Granath, Petter Hedborg, Nicklas Jonsson och Henrik Sandahl samt nyval av Daniel Hörnqvist och Michael Richter till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Nyval av Henrik Sandahl till styrelsens ordförande.
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Kristian Lyngenberg som huvudansvarig revisor.
- Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet, inklusive aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibler utgivna med stöd av bemyndigandet, får högst motsvara sammanlagt tjugo (20) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.
