Kommuniké från årsstämman i Söder Sportfiske AB
Vid dagens årsstämma i Söder Sportfiske AB, org.nr. 556656-9447, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.sodersportfiske.se.
Årsstämman beslutade om:
- Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.
- Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att årets resultat balanseras i ny räkning.
- Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
- Att styrelsen ska bestå av sex styrelseledamöter samt att till revisor utses ett registrerat revisionsbolag.
- Ett årligt styrelsearvode om 65 000 kronor till styrelsens ordförande och styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Ett årligt arvode om 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande samt 10 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
- Omval av Josephine Salenstedt, Petter Hedborg, David Granath, Henrik Sandahl och Nicklas Jonsson samt nyval av Jonathan Sundqvist till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
- Omval av Josephine Salenstedt till styrelseordförande.
- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Kristian Lyngenberg som huvudansvarig revisor.
- Bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Det totala antalet aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara sammanlagt femton (15) procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.