Kommuniké från årsstämman i Misen Energy AB (publ)

 Årsstämman i Misen Energy AB (publ) ("Misen" eller "Bolaget") hölls idag den 28 april 2021 i Stockholm varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen i Misen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2020.

Vinstdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att totalt 5 802 728,88 EUR euro (58 027 289 kronor) fördelas på Bolagets 145 068 222 aktier, dvs. cirka 0,04 euro (0,40 kronor) per aktie.

Med anledning av att Bolagets utländska bankkonto inte stödjer Emittentbetalningar (dvs. Bolagets bank är inte ansluten till Bankgiro) kan inte utdelningen genomföras omedelbart genom Euroclear Sweden AB försorg. Därför kommer utdelningen att ske med hjälp av Eminova Fondkommission AB.

Bolaget kommer att stå för alla kostnader relaterade till konvertering från kronor till euro och de avgifter som uppkommer i samband med Eminova Fondkommission AB:s hantering av utbetalning av utdelningen. Utbetalning av utdelningen beräknas ske måndagen den 17 maj 2021 genom Eminova Fondkommission AB försorg.

Årsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Val av styrelse, revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade vidare att styrelsen skulle bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Vidare beslutades att antalet revisorer ska vara ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

Årsstämman belsutade att omvälja Andrius Smaliukas och Dimitrios Dimitriadis till styrelseledamöter. Det beslutades vidare att välja Iryna Demchenko och Gediminas Vaikasas till nya styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde Andrius Smaliukas till styrelsens ordförande.

Till ny revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB. Frejs Revisorer AB har meddelat att Ulf Johansson fortsätter som huvudansvarig revisor.

Information om respektive styrelseledamot finns på Bolagets hemsida.

Det beslutades att ersättning till styrelsen skulle utgå med ett belopp om sammanlagt 350 000 euro per år (76 000 euro föregående år) och fördelas enligt följande:

• 150 000 euro till styrelsens ordförande,
• 100 000 euro till Dimitrios Dimitriadis,
• 50 000 euro till Gediminas Vaikasas, och
• 50 000 euro till Iryna Demchenko.

Det beslutades vidare att ingen ytterligare ersättning ska utgå till ledamöterna i styrelsens utskott.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Val till valberedningen och beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade att utse Sergiy Probylov (representerande Blankbank Investments Limited) till valberedningens ordförande och Dimitrios Dimitriadis (i sin roll som aktieägare för Misen Energy AB (publ)), Aurimas Augustinavicius (representerande TCT Holding AB) och Andrius Smaliukas (i egenskap av styrelsens ordförande) till ledamöter i valberedningen.

Årsstämman beslutade vidare att anta principer för utseende av valberedningen i enlighet med valberedningens förslag (oförändrade från föregående år).

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning. Emissionskursen ska sättas så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse för teckning.

Beslut om godkännande av fortsatt ICSID-skiljeförfarande

Årsstämman beslutade att godkänna fortsatt skiljeförfarande i enlighet med ICSID-konventionen.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman hänvisas till kallelsen och årsredovisningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.misenenergy.se.

Stämman hölls på Baker & McKenzie Advokatbyrås kontor i Stockholm och besöktes av fyra röstberättigade aktieägare, vilka tillsammans representerade 40.91 procent av det totala antalet röster och aktier i bolaget.