Kommuniké från årsstämman i Miris Holding AB
Årsstämma i Miris Holding AB (publ) hölls den 14 juni 2023 i Uppsala.
A. Årsredovisning och resultat
Sedan årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2022 presenterats fastställde bolagsstämman resultat- och balansräkningarna enligt framlagda redovisningshandlingar. Bolagsstämman beslutade att disponera resultatet i enlighet med styrelsens förslag. Någon utdelning lämnas inte och bolagets resultat balanseras i ny räkning.
B. Ansvarsfrihet
Bolagsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.
C. Styrelse- och revisorsarvoden
Bolagsstämman beslutade om ett fast styrelsearvode om 360 000 kronor för styrelsens ordförande och 180 000 kronor för var och en av styrelsens övriga ledamöter. Förslaget innebär oförändrade arvoden.
Bolagsstämman beslutade vidare att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
D. Val av styrelse och revisor
Bolagsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa årsstämma, omvälja en styrelse bestående av Ingemar Kihlström, Inger Andersson, Niklas Dahl och Sören Densjö. Ingemar Kihlström omvaldes även till styrelsens ordförande.
Bolagsstämman beslutade att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Lars Kylberg kommer att fortsätta i rollen som huvudansvarig revisor.
E. Beslut om ny bolagsordning
Bolagsstämman beslutade att bolagsordningen ska ändras i enlighet med styrelsens förslag. Ändringarna avsåg:
- (§ 4) Aktiekapitalets storlek. Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 300 000 kronor och högst 81 200 000 kronor.
- (§ 5) Antalet aktier i Bolaget. Antalet aktier skall vara lägst 19 100 000 och högst 76 400 000.
- (§ 8) Hur en aktieägare går till väga för att anmäla sig till bolagsstämman. Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämma ska, utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
- En redaktionell ändring avseende (§ 12) avstämningsförbehåll.
F. Beslut om bemyndigande avseende företrädesemission
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Emission ska ske med företräde för befintliga aktieägare.
G. Beslut om bemyndigande avseende riktad emission
Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om emission av aktier, konvertibler, och/eller teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Styrelsen kan dock inte fatta beslut som innebär att aktiekapitalet ökas med mer än femtio (50) procent i förhållande till det aktiekapital som föreligger när emissionsbemyndigandet gången tas i anspråk.
