Kommuniké från årsstämman i Everysport Media Group AB (publ) den 19 maj 2022

Everysport Media Group AB (publ) har idag den 19 maj 2022 avhållit årsstämma.

Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Behandling av resultat

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet skulle balanseras i ny räkning.

Styrelse och arvoden

I enlighet med valberedningens förslag omvaldes till ordinarie styrelseledamöter Michael Hansen, Johan Ejermark, Paul Fischbein, Carl Gyllfors och Mernosh Saatchi och Jakob Mörndal valdes till ny ledamot. Paul Fischbein omvaldes till styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 85 000 kronor till var och en av de övriga stämmovalda ledamöterna med undantag för Johan Ejermark. För utskottsarbete ska arvode utgå med 65 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ledamot i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordföranden i ersättningsutskottet och 10 000 kronor till ledamot i ersättningsutskottet.

Revisorer

Antecknades att årsstämman 2019 valt det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till revisor för en mandatperiod om fyra år i enlighet med bolagets bolagsordning i dåvarande lydelse. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2023. Ernst & Young AB har utsett auktoriserade revisorn Andreas Nyberg till huvudansvarig revisor.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande

Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i Bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i Bolaget vid tiden för bolagsstämman. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktie, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner på kapitalmarknaden i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Ändringar av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändringar av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag innefattande bl.a. att § 1 ska ändras från Everysport Media Group AB (publ) till Everysport Group AB (publ) samt att bolagets verksamhetsbeskrivning §3 ska ändras till ”Bolaget ska, direkt eller indirekt, bedriva padelverksamhet och informationstjänster via internet och mobiltelefon samt därmed förenlig verksamhet.”

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktperson, den 19 maj 2022.