Kommuniké från årsstämman i Euroafrica Digital Ventures AB (publ)

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I EUROAFRICA DIGITAL VENTURES AB (PUBL)

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2021.

Dispositioner beträffande resultatet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga vinstmedel för räkenskapsåret 2021 överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagda förslag att:

• styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter;
• ett styrelsearvode ska utgå till styrelseledamöter som inte är operativa i Bolaget med 250 000 kronor till styrelseordföranden och 100 000 kronor övriga styrelseledamöter, innebärande att ersättningen till styrelsen sammanlagt ska uppgå till högst 591 000 kronor inklusive arbetsgivaravgifter;
• revisorsarvode ska utgå enligt löpande och godkänd räkning;
• omvälja Johan Nordin, Peter Persson, Fredrik Holmström och Emelie Smidt samt nyval av Robert Carlén och Josefine Hamilton som styrelseledamöter för tiden intill slutet av årsstämman 2023 och att välja Johan Nordin till styrelseordförande; och
• utse det registrerade revisionsbolaget Crowe Osborne AB till Bolagets revisor för tiden till nästkommande årsstämma.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma - besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier samt att emittera teckningsoptioner och konvertibler. Bemyndigandet får endast utnyttjas i sådan utsträckning att det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller det antal aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner eller vid utbyte av konvertibler, motsvarar en utspädning uppgående om högst 15 procent av det totala antal aktier som är utestående vid tidpunkten för stämmans beslut om antagandet av det föreslagna bemyndigandet. Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor (varmed avses att marknadsmässig emissionsrabatt får lämnas).

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsoptioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter i koncernen, anställda m.fl.

Syftet med bemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget eller på annat sätt) för finansiering av Bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av Bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Philip Ebbersten, VD Euroafrica Digital Ventures AB

E-post: [email protected]

Telefon: +46 (0) 73 816 89 94

Bolagets Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB 08-684 211 10 [email protected]

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
PM-kommunike-fran-arsstamma-i-Euroafrica-Digital-Ventures-3.pdf