KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ENORAMA PHARMA AB (publ)
Fredagen den 30 juni 2023 hölls årsstämma i Enorama Pharma AB (publ), org.nr 556716-5591. Vid stämman var 15 454 074 aktier representerade, utav 25 855 344 utgivna motsvarande ca 59,77 % av totala antalet aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.
Fastställande av resultat- och balansräkning, resultatdisposition samt beviljande av ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2022. Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska utgå och att det belopp som stod till stämmans förfogande skulle överföras i ny räkning.
Stämman beslutade vidare att bevilja Anders Ermén, Tomas Eriksson och Bengt Jönsson ansvarsfrihet för deras förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår samt att inte bevilja Mats Rönngard ansvarsfrihet för hans förvaltning av bolagets angelägenheter under föregående räkenskapsår.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med två prisbasbelopp till styrelsens ordförande och med ett prisbasbelopp till de styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.
Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsprinciper.
Val av styrelse och revisorer
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter samt att omvälja Anders Ermén samt att nyvälja Fredrik Olsson, Daniel Schröder och Gustav Nadal Öström till ordinarie styrelseledamöter. Till ordförande omvaldes Anders Ermén.
Fredrik Olsson är verksam som entreprenör och investerare med fokus på LifeScience tillväxtbolag och har investerat i flertalet olika aktörer på marknaden. Fredrik har tidigare erfarenhet från arbete som redovisningskonsult och som ekonomiansvarig.
Daniel Schröder har en master’s degree, Master of Science in Business and Economics, från Uppsala universitet och har lång erfarenhet som bland annat Group Brand manager i British American Tobacco samt har även arbetat som marketing director på Burger King.
Gustav Nadal Öström är aktiv i ett antal företag i rollen som bland annat styrelseledamot. Gustav har tidigare arbetat som Senior Manager på Deloitte och är numera grundare av Letavis AB, styrelseledamot i Albacross Nordic AB och Managing Partner på Nordic Insource Solutions AB.
Stämman beslutade även att omvälja bolagets revisor Ernst & Young AB, som meddelat att Erik Mauritzson kommer vara huvudansvarig revisor.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier och aktierelaterade instrument
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital. Ökning av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om kontant betalning eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.
