Kommuniké från årsstämma i Xintela AB (publ)
Idag, fredagen den 6 maj 2022, hölls årsstämma i Xintela AB (publ). Följande huvudsakliga beslut fattades.
Resultatdisposition och beslut om ansvarsfrihet
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2021 och att bolagets resultat balanseras i ny räkning.
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
Val och arvodering av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Gregory Batcheller, Lars Hedbys och Maarten de Chateau samt nyvaldes Hans-Joachim Simons. Till styrelseordförande omvaldes Gregory Batcheller.
Stämman beslutade vidare att ersättning till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 750 000 kronor varvid 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 150 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter.
Stämman beslutade även att omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor samt att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Ny bolagsordning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning varigenom bestämmelserna om aktiekapitalets och aktiernas gränser ändras.
Emissionsbemyndiganden
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, inom bolagsordningens gränser, endast med företrädesrätt för bolagets aktieägare, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner.
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Beslut med stöd av bemyndigandet får inte medföra att antalet aktier i bolaget ökas med mer än totalt 20 procent av vid tidpunkten för stämman utestående antal aktier. Syftet med bemyndigandet, och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra för bolaget att bredda ägarkretsen, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra företagsförvärv eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för företagsförvärv.
Utdelning av aktier i bolagets dotterbolag
Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Targinta AB (publ) ska delas ut till Xintelas aktieägare, varvid en aktie i Xintela berättigar till en aktie i Targinta AB (publ).
Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för rätten att erhålla aktier i Targinta AB (publ), dock att avstämningsdagen ska infalla senast dagen före årsstämman 2023. Utdelningsbeslutet såväl som styrelsens fastställande av avstämningsdag ska vara villkorat av att Targintas aktier tas upp till handel på en handelsplattform.