Kommuniké från årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) (”Bolaget”) avhöll den 6 oktober årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.
Fastställande av årsbokslut och ansvarsfrihet
Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30. Stämman beslutade även om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av Bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2021-07-01 – 2022-06-30.
Resultatdisposition
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte lämnas.
Styrelse och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med aktieägares förslag, om omval av Axel Sjöblad, Antonio Speidel, Mozhgan Dorkhan, Håkan Petersson och Pontus Rehn till styrelseledamöter. Dessutom omvaldes Göran Lundborg till styrelsesuppleant. Axel Sjöblad omvaldes även till styrelseordförande. Till revisor omvaldes därtill revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB.
Stämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med aktieägares förslag. Stämman beslutade även, i enlighet med aktieägares förslag, att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 20 procent av vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman 2022 antalet utestående aktier. Emission ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra Bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för Bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.
Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning, varvid gränserna för aktiekapitalet höjdes.
Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett incitamentsprogram till medarbetare i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 200 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie av serie B i Bolaget under tiden från och med den 1 november 2025 till och med den 1 december 2025 till en teckningskurs motsvarande 180 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktier i Bolaget under en period om 10 handelsdagar fram till och med den 31 oktober 2022.
Stämman beslutade därutöver, i enlighet med aktieägares förslag, att anta ett incitamentsprogram till styrelseledamöter i form av teckningsoptioner. Incitamentsprogrammet innebär i korthet en emission av högst 125 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 november 2025 till och med den 1 december 2025 till en teckningskurs motsvarande 180 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag noterade volymviktade betalkursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktier i Bolaget under en period om 10 handelsdagar fram till och med den 31 oktober 2022. En av Bolagets styrelseledamöter, Antonio Speidel, meddelade på stämman att han åtar sig att inte delta i incitamentsprogrammet vilket innebär att det inte kommer att emitteras mer än högst 100 000 teckningsoptioner i incitamentsprogrammet till styrelseledamöterna.
Kontakt
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Tel: +46 40 88 026
E-post: [email protected]
www.vibrosense.se
“The new Gold Standard for reliable
detection of nerve damage”
Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.
Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.
