Kommuniké från årsstämma i Trianon
Trianons årsstämma hölls onsdagen den 15 maj 2024 i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades.
Utdelning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023 och att årets resultat överförs i ny räkning.
Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.
Styrelsearvode
Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 660 000 kronor (exklusive arvode för arbete i styrelseutskott), varav styrelsens ordförande ska erhålla 330 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 165 000 kronor vardera. Därutöver ska totalt 132 000 kronor utgå till revisionsutskottet, varav 66 000 kronor till ordföranden och 33 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Styrelse
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sju ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter. Olof Andersson, Axel Barchan, Viktoria Bergman, Richard Hultin, Patrik Emanuelsson och Sofie Karlsryd omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Emil Hjalmarsson. Viktoria Bergman omvaldes till styrelseordförande. Mazars AB omvaldes till bolagets revisor, varvid avsikten är att Anders Persson ska vara huvudansvarig revisor.
Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.
Valberedning
Beslutades vidare om principer för valberedningens sammansättning, vilka huvudsakligen innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att antalet aktier som utges får motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier
Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet innebär dels att styrelsen får förvärva aktier av serie B på Nasdaq Stockholm, dels att styrelsen får avyttra aktier av serie B med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt möjliggöra finansiering av förvärv.
Ersättningsriktlinjer
Årsstämman beslutade även, i enlighet med styrelsens förslag, om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka huvudsakligen innebär att Trianon ska erbjuda marknadsmässiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som möjliggör att kunna rekrytera och behålla ledande befattningshavare med hög kompetens och kapacitet att nå uppställda mål.
Poströstning
Slutligen beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen för att möjliggöra poströstning vid bolagsstämma.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040-611 34 97
[email protected]
Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef
040-611 34 85
[email protected]
Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2024 kl. 17:45.